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总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司总经理办公会（以下简称“办公会”）的议事行为，提高决策效率和质量，确保公司经营管理工作的科学、有序进行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，结合公司实际，特制定本规则。

第二条议事原则

办公会议事遵循以下原则：

（一）坚持党的领导原则：涉及公司发展战略、重大经营管理等事项，应事先与公司党组织沟通，确保决策符合党和国家方针政策。

（二）民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上由会议主持人集中正确意见作出决策。

（三）科学决策原则：决策前应进行充分的调查研究、咨询论证和风险评估，确保决策的科学性和可行性。

（四）依法合规原则：严格遵守国家法律法规、公司章程及本规则规定，保证决策程序和内容合法合规。

（五）效率原则：议题明确，议程紧凑，提高议事效率，避免议而不决。

（六）保密原则：对会议讨论的涉密事项及未公开信息，与会人员负有保密责任。

第三条适用范围

本规则适用于公司办公会的召集、召开、议事、表决、决议执行及相关管理活动。

第二章会议组织与职责

第四条会议主持人

办公会由公司总经理召集并主持。总经理不能履行职务或不履行职务时，由总经理指定的副总经理召集并主持。

第五条参会人员

办公会参会人员包括：总经理、副总经理、财务负责人等公司领导班子成员。根据议题需要，会议主持人可邀请公司党委书记/副书记、纪委书记、工会主席、相关部门负责人、下属单位主要负责人、业务骨干或外部专家列席会议。列席人员有发言权，但无表决权。

第六条会议秘书

办公会应指定专人担任会议秘书，负责会议的组织筹备、记录、纪要整理、决议事项跟踪督办及会议资料的归档管理等工作。会议秘书通常由公司办公室主任或其指定人员担任。

第七条主要职责

办公会是公司总经理行使经营管理职权、研究和处理公司日常经营管理重要事项的决策性会议，主要职责包括但不限于：

（一）传达贯彻上级重要指示、决议和会议精神；

（二）研究落实公司董事会决议、决定的具体措施；

（三）审议公司年度经营计划、预算方案及调整方案；

（四）审议公司内部管理机构设置、调整及其职责方案；

（五）审议公司重要规章制度的制定、修订和废止；

（六）审议公司重大投资项目、融资方案、资产重组、产权转让、对外担保等事项（需董事会或股东会审议的除外）；

（七）审议公司重要经营合同、大额资金使用计划；

（八）研究公司人力资源管理中的重要事项，如中高层管理人员任免建议（需董事会审议的除外）、薪酬福利体系调整等；

（九）研究公司安全生产、质量管理、市场营销、技术创新等重要经营管理工作；

（十）研究处理公司突发事件及重大经营风险；

（十一）审议需向董事会、股东会报告的重要事项；

（十二）研究审议其他应由办公会讨论和决定的重要事项。

第三章议题提出与准备

第八条议题来源

办公会议题一般由公司领导班子成员、各部门及下属单位根据工作需要提出。议题内容应属于办公会职责范围内的事项。

第九条议题征集与初审

公司办公室（或指定部门）负责定期或根据总经理指示，向相关单位和个人征集办公会议题。议题提出单位应填写《总经理办公会议题申报表》，详细说明议题背景、主要内容、需会议决策的事项、建议方案及相关附件材料。公司办公室对征集到的议题进行初步审核，对不符合要求的议题，可退回提出单位补充完善。

第十条议题审定与议程确定

公司办公室将初审后的议题汇总，报总经理审定。总经理根据公司工作重点和议题轻重缓急，确定本次办公会的议题及议程。对于涉及多个部门的议题，应由主办部门事先与相关部门充分沟通协调，形成相对成熟的意见后再提交会议审议。

第十一条会议材料准备

议题确定后，议题提出单位应按要求认真准备会议材料。会议材料应主题突出、事实清楚、依据充分、数据准确、建议明确，具有可操作性。重要议题的材料应事先经过必要的法律咨询或专家论证。会议材料应在会议召开前适当时间（一般不少于会前一个工作日）送达与会人员，确保与会人员有充分时间审阅。

第四章会议召开与议事程序

第十二条会议召开频次

办公会一般定期召开，具体频次由总经理根据公司实际情况确定。遇有重大或紧急事项，总经理可随时召集临时办公会。

第十三条会议通知

会议召开前，公司办公室应将会议时间、地点、议题、参会人员及会议材料等事项，提前通知与会人员。临时会议通知可适当简化，但应确保与会人员及时知晓。

第十四条会议签到

与会人员应按时参会，无特殊原因不得请假、迟到、早退。如确需请假，须按规定程序向会议主持人或其授权人书面请假，并可根据议题重要性委派代表参会或书面表达意见。会议秘书负责组织签到。

第十五条议事程序

会议按以下程序进行：

（一）会议主持人宣布会议开始，明确会议议题和议程；

（二）议题提出单位负责人或相关