2026年智能宠物喂食器制造公司董事会工作制度.docx

2026年智能宠物喂食器制造公司董事会工作制度

第一章总则

第一条为规范公司董事会的运作管理，明确董事会的职责权限、议事规则、决策流程及履职要求，保障董事会依法行使职权，维护公司、股东及利益相关方的合法权益，结合公司实际情况及《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其成员的全部履职行为，涵盖董事会会议召集、召开、表决、决策执行及监督等全流程管理，公司监事会、高级管理人员、各部门需配合董事会开展工作，遵守本制度相关要求。

第三条董事会工作遵循“依法合规、民主决策、勤勉尽责、权责对等”的核心原则，依照《公司章程》及本制度行使职权，确保决策