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2025年公司股权融资合同

鉴于甲方拟设立或增资设立目标公司，需要筹集资金以实现其发展战略；乙方有意向目标公司进行股权投资，基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1目标公司：指由甲方或甲方控股的公司，其名称为________________________，统一社会信用代码为________________________（以下简称“目标公司”）。

1.2投资方：指乙方，其名称为________________________，统一社会信用代码/身份证号为________________________（以下简称“投资方”）。

1.3股权：指目标公司发行的具有同等权利和义务的股份。

1.4投资金额：指投资方承诺向目标公司投入的现金总额，即人民币________________________元（大写：________________________元整）（以下简称“投资金额”）。

1.5出资比例：指投资方以投资金额占目标公司经审计的最终估值后的股权比例。

1.6最终估值：指由双方共同认可或约定的目标公司股权估值金额。

1.7股东：指目标公司的股东，包括甲方和投资方。

1.8公司章程：指目标公司的章程。

1.9工商变更：指目标公司根据本协议约定完成股东变更和股权登记等相关工商登记手续。

第二条融资目的

2.1甲方通过本次融资，旨在________________________（例如：补充公司运营资金、进行技术研发、拓展市场份额、偿还债务等）。

2.2投资方基于对目标公司发展前景的认可，以及获取投资回报的目的，同意参与本次股权投资。

第三条投资标的

3.1投资标的：目标公司依法发行的普通股股权。

3.2出资方式：投资方以现金方式出资。

3.3股权比例：投资方以人民币________________________元出资，占目标公司经审计的最终估值后的股权比例约为______%。

3.4最终估值确认：双方同意以______方式确定目标公司的最终估值（例如：聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构评估、双方协商确定等）。最终估值金额为人民币________________________元（大写：________________________元整）。

3.5股权结构：本次融资完成后，目标公司总股本为______股，甲方持有______股，占股比例______%；投资方持有______股，占股比例______%。

第四条出资与交割

4.1投资方应于______年______月______日前将投资金额支付至目标公司指定银行账户。

4.2目标公司应于收到投资金额之日起______个工作日内，向投资方开具收款凭证。

4.3投资方应保证其出资资金来源合法，并符合国家相关规定。

4.4目标公司应于收到投资金额之日起______个工作日内，完成公司章程的修改，并办理工商变更登记手续，将投资方列为公司股东。

第五条股东权利与义务

5.1甲方作为目标公司股东，应遵守公司章程，按时足额缴纳出资，并以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

5.2投资方作为目标公司股东，享有如下权利：

（1）根据其持股比例，参加或委派代理人参加股东会，并行使表决权；

（2）查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（3）按照其持股比例分取红利；

（4）公司清算时，按照其持股比例分配剩余财产；

（5）法律、行政法规及公司章程规定的其他权利。

5.3投资方作为目标公司股东，应承担如下义务：

（1）遵守公司章程；

（2）以其认缴的出资额为限对公司承担责任；

（3）维护公司利益，不得从事损害公司利益的活动；

（4）法律、行政法规及公司章程规定的其他义务。

第六条公司治理

6.1目标公司设立股东会，股东会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会（或监事）的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程；

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