2025年国际反洗钱师CAMS核心考点速记速练500题（附答案）.docx

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一、单选题

1.某第三方支付平台用户近期频繁修改账户的联系电话和地址，且每次修改后均进行大额转账。该行为最可能触发的反洗钱监测点是？

A、账户信息频繁变更

B、大额转账异常

C、客户联系方式变更

D、账户控制权变更

答案：A

2.某金融机构在反洗钱内部审计中，发现反洗钱监测系统存在误报率过高的问题。审计部门应提出的整改建议是？

A、关闭监测系统，改为人工监测

B、优化系统监测模型，调整预警阈值，提高识别准确性

C、增加系统操作人员，人工筛选误报信息

D、无需整改，误报属于正常现象

答案：B

3.反洗钱培训的“对象分层”不包括？

A、高层管理人员

B、一线业务

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