刑事侦查学侦查情报搜集方法复习题及参考答案.docxVIP

刑事侦查学侦查情报搜集方法复习题及参考答案

一、名词解释

1.侦查情报搜集：指侦查机关为实现侦查目标，通过法定程序和科学方法，系统获取与犯罪活动相关的人、事、物、时、空等信息，并进行初步整理、存储的专门性侦查活动，是刑事侦查情报工作的基础环节。

2.公开搜集法：以公开身份或合法手续，通过常规渠道获取情报的方法，包括向社会公众、行政机关、企事业单位等主体依法调取资料，或通过公开报道、信息平台等途径收集信息，具有合法性、公开性和可追溯性特征。

3.秘密搜集法：在不暴露侦查意图或身份的前提下，运用技术手段或隐蔽力量获取情报的方法，常见形式包括秘密监听、密取证据、特情耳目贴靠等，需严格遵循法律授权和程序限制。

4.情报源：指能够产生、持有或传递与犯罪相关信息的主体或载体，可分为人力情报源（如被害人、目击者、特情）、文献情报源（如档案、电子数据）、实物情报源（如物证、痕迹）和网络情报源（如社交平台、暗网数据）。

5.情报价值评估：对搜集到的情报在侦查活动中的有用性、可靠性和时效性进行分析判断的过程，核心指标包括情报的真实性（是否存在伪造或误导）、相关性（与案件核心要素的关联程度）、时效性（信息是否在侦查决策有效期内）和深度（能否直接指向犯罪嫌疑人或犯罪事实）。

二、简答题

1.简述公开搜集法的主要类型及适用场景。

公开搜集法可分为四类：（1）调查访问法：通过与被害人、证人、知情人等主体面谈获取信息，适用于案件初期线索挖掘或核实细节；（2）档案调阅法：调取公安内部（如前科人员信息库）、行政机关（如户籍、交通、税务档案）或企事业单位（如银行流水、通信记录）的资料，适用于排查嫌疑人身份、资金流向或行动轨迹；（3）公开查询法：利用互联网公开平台（如企业信用信息公示系统、新闻数据库）检索信息，适用于涉企犯罪、网络犯罪的背景调查；（4）公开采样法：通过合法程序采集生物样本（如DNA、指纹）或环境样本（如监控录像），适用于物证溯源或现场重建。

2.秘密搜集法的实施需满足哪些法律与技术要求？

法律层面：（1）必须基于侦查必要性，即常规手段无法获取关键情报；（2）需经县级以上侦查机关负责人批准，特殊手段（如技术侦查）需报设区的市级以上公安机关负责人审批；（3）严格限定对象和范围，不得扩大至无关人员；（4）秘密获取的证据需转化为合法形式方可用于庭审（如通过秘密监听获取的线索可引导公开取证）。技术层面：（1）设备需符合国家标准，避免侵犯隐私或引发数据泄露；（2）操作过程需全程记录，确保可追溯性；（3）对特情耳目需进行背景审查和风险评估，防止被犯罪团伙渗透。

3.现代技术手段在侦查情报收集中的应用主要体现在哪些方面？

（1）大数据分析：通过整合公安内部数据（如警情、人员轨迹）与外部数据（如通信、支付记录），建立犯罪特征模型，实现嫌疑人画像（如“流窜盗窃犯”的地域、作案时间、交通工具偏好）；（2）电子数据取证：对手机、电脑、云端数据进行提取与恢复，重点关注即时通讯记录（如微信、Telegram）、网络浏览痕迹（如缓存文件）、支付凭证（如支付宝账单）；（3）视频监控联网：依托“天网工程”整合公共区域摄像头，通过人脸识别、车辆识别技术追踪嫌疑人行动轨迹；（4）无人机与卫星遥感：用于偏远地区犯罪现场勘查（如山林藏尸案）或群体性事件的实时监控；（5）生物识别技术：通过DNA数据库比对锁定嫌疑人，或利用声纹、步态识别辅助身份确认。

4.侦查情报搜集的基本原则有哪些？

（1）合法性原则：所有搜集行为必须符合《刑事诉讼法》《反间谍法》等法律规定，禁止刑讯逼供、非法侵入住宅等行为；（2）客观性原则：如实记录情报内容，避免先入为主的主观判断（如不将嫌疑人“曾有盗窃前科”直接等同于“本案作案人”）；（3）全面性原则：既要收集有罪、罪重证据，也要收集无罪、罪轻线索，防止遗漏关键信息；（4）时效性原则：针对犯罪行为的动态性（如网络诈骗团伙可能快速转移服务器），需及时获取情报并更新；（5）安全性原则：对涉密情报（如特情身份、技术侦查手段）需严格保密，防止泄露引发侦查风险或人员伤亡。

三、论述题

1.试比较公开搜集法与秘密搜集法的优缺点，并结合具体案例说明如何协同运用。

公开搜集法的优势在于合法性强、操作规范，获取的情报可直接作为证据使用（如通过银行调取的转账记录）；但缺点是易暴露侦查意图，可能导致犯罪嫌疑人串供或销毁证据（如调查访问知情人时被嫌疑人察觉）。秘密搜集法的优势是隐蔽性高，能获取常规手段难以触及的信息（如犯罪团伙内部通话）；但缺点是法律限制严格，证据需转化后使用（如秘密监听的录音需通过合法程序固定），且存在侵犯隐私的风险（如误将无关人员纳入监听范围）。

以“某系列入室盗窃案”为例，