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XX（集团）有限公司文件

津港合审〔2025〕144号

关于印发《XX（集团）有限公司内控流程管理指引》的通知

集团本部各部室、各产业运营平台、各单位：

为进一步提升集团内部控制水平，推动各项业务规范化、标准化运行，提高经营风险防范能力，集团公司对《XX（集团）有限公司内控流程管理指引》进行了修订，业经集团公司2025年第9次总裁办公会审议通过，现印发给你们，请做好宣贯落实。

2025年XX月XX日

XX（集团）有限公司内控流程管理指引

第一章总则

第一条为进一步加强和规范XX（集团）有限公司（以下简称集团公司）内部控制体系建设，提高经营管理水平和风险防范能力，确保各项经营管理活动规范、高效运转，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等规范要求，结合集团公司实际，制定本指引。

第二条本指引适用于集团公司各项经营管理活动运行流程的管理。所属企业应结合实际，制定本单位内控流程管理制度并严格遵照执行。

第三条名词解释

内控流程是指各项职能职责所对应的一系列连续的、有规律的、以特定方式进行并产生特定结果的相互关联的经营管理活动，包括实际工作过程中的所有工作环节、步骤、程序、要求等。

内控流程梳理是指对照职能和职责，对实际管理工作内容和活动进行整理，进而识别工作程序和活动流向的过