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2025年金融私募股权合同协议合同

本合同由以下双方于______年______月______日在中国境内（或根据具体情况填写其他地点）签订：

甲方（投资者）：

法定名称：_________________________

注册地址：_________________________

法定代表人/授权代表：____________

联系电话：_________________________

电子邮箱：_________________________

乙方（目标公司）：

法定名称：_________________________

注册地址：_________________________

法定代表人：______________________

联系电话：_________________________

电子邮箱：_________________________

鉴于：

（一）甲方是依据______法律设立并有效存续的[公司类型，如：有限责任公司、股份有限公司]，主要业务为[简述业务]，拥有进行投资的能力和经验；

（二）乙方是依据______法律设立并有效存续的[公司类型]，主要业务为[简述业务]，目前面临[简述投资需求，如：资金扩张、技术升级等]，需要外部资金支持；

（三）甲方有意向根据本合同约定向乙方投资人民币______元（大写：____________________元整）（以下简称“投资款”），用于[简述投资用途]；

（四）乙方同意根据本合同约定接受甲方的投资。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方进行投资事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

（一）“本合同”指由甲乙双方于______年______月______日签订的关于甲方投资乙方股权的协议。

（二）“投资款”指甲方根据本合同约定向乙方支付的款项。

（三）“股权”指甲方根据本合同约定获得的乙方的[具体股权类型，如：普通股、优先股]。

（四）“交割”指甲方支付全部投资款，乙方交付股权，各方完成所有必要手续，甲方取得股权所有权（或控制权）的时间点。

（五）“陈述与保证”指本合同中各方可向对方作出的有关事实和状况的声明及承诺。

（六）“尽职调查”指在本合同签署后、交割前，甲方为本次投资对乙方进行的全面调查。

（七）“目标公司”指本合同所指的乙方及其在本合同有效期内及其前身。

（八）“关联方”指任何直接或间接控制、被控制或与目标公司有关联关系的企业或个人。

（九）“生效日”指本合同经各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日。

（十）“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露，并标明“保密”或根据其性质应被合理理解为保密的所有技术、商业、财务或管理信息，包括但不限于财务报表、客户名单、经营计划、技术秘密等。

第二条投资标的与估值

（一）甲方同意向乙方投资人民币______元（大写：____________________元整）（以下简称“投资款”），每股[或每单位出资]价格为人民币______元（大写：____________________元整），投资总额为______股（或______元）[具体股权类型]。

（二）本投资对应的股权估值为人民币______元（大写：____________________元整），占乙方[签署本合同时或特定基准日]总股权价值的[百分比]%。

（三）本估值方法为[选择估值方法，如：协商一致、评估机构评估值等]。估值结果已考虑[简述考虑因素，如：目标公司财务状况、盈利能力、行业前景、尽职调查发现等]。

第三条陈述与保证

（一）甲方陈述与保证：

1.甲方是依法设立并有效存续的法人实体，拥有签署和履行本合同的完全权利能力和行为能力。

2.甲方已获得必要的内部批准或授权以签署和履行本合同。

3.甲方拥有足够的资金支付本合同项下的投资款。

4.甲方将按照本合同约定使用投资款。

5.甲方将遵守所有适用的法律法规。

（二）乙方陈述与保证：

1.乙方是依法设立并有效存续的[公司类型]，其章程、股东会/股东大会决议、董事会决议等已根据适用法律完成登记或备案，并有效存续。

2.乙方具有合法的经营资格，其主营业务符合国家产业政策，并未违反任何法律法规或监管规定。

3.乙方的股权结构清晰，不存在任何未解决的股权纠纷或潜在的股权争议。

4.乙方拥有其用于本次投资所需的所有资产，且不存在任何重大权属争议。

5.乙方在其经营活动中不存在任何重大诉讼、仲裁或行政处罚。