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集团公司管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司管理，提升管理效能，实现集团公司战略目标，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属各子公司、分公司及所有员工。

第三条集团公司管理制度的目的是为了明确管理职责，规范管理行为，提高管理效率，实现集团公司资源的优化配置和有效利用。

第二章组织架构

第四条集团公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第五条董事会负责集团公司的重大决策，包括但不限于战略规划、投资决策、重大资产处置、高级管理人员任免等。

第六条总经理负责集团公司的日常运营管理，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。

第七条集团公司设立若干职能部门，包括但不限于战略规划部、投资管理部、财务管理部、人力资源部、法律事务部、品牌管理部等，各职能部门在总经理的领导下开展工作。

第八条各子公司、分公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏，同时接受集团公司的统一管理和协调。

第三章职权与职责

第九条董事会职权：

1.审议批准集团公司的战略规划；

2.审议批准集团公司的年度预算和决算；

3.审议批准集团公司的重大投资决策；

4.审议批准集团公司的重大资产处置；

5.审议批准集团公司的年度报告；

6.决定集团公司的合并、分立、解散和清算；

7.任命或解任总经理，并决定其报酬事项；

8.法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第十条总经理职责：

1.组织实施董事会决议；

2.负责集团公司的日常运营管理；

3.组织编制集团公司的年度预算和决算；

4.组织实施集团公司的重大投资决策；

5.负责集团公司的财务管理；

6.负责集团公司的人力资源管理；

7.负责集团公司的法律事务管理；

8.负责集团公司的品牌管理；

9.负责集团公司的信息管理；

10.负责集团公司的安全生产管理；

11.负责集团公司的环境保护管理；

12.负责集团公司的社会责任管理；

13.法律、法规和公司章程规定的其他职责。

第十一条各职能部门职责：

1.战略规划部：负责集团公司的战略规划制定和实施；

2.投资管理部：负责集团公司的投资决策和项目管理；

3.财务管理部：负责集团公司的财务管理，包括预算管理、成本管理、资金管理等；

4.人力资源部：负责集团公司的人力资源管理，包括招聘、培训、绩效考核等；

5.法律事务部：负责集团公司的法律事务管理，包括合同管理、知识产权管理、法律风险防范等；

6.品牌管理部：负责集团公司的品牌管理，包括品牌战略制定、品牌形象维护等；

7.信息管理部：负责集团公司的信息管理，包括信息系统建设、信息安全管理等；

8.安全生产管理部：负责集团公司的安全生产管理，包括安全生产制度建设、安全生产检查等；

9.环境保护管理部：负责集团公司的环境保护管理，包括环境保护制度建设、环境保护检查等；

10.社会责任管理部：负责集团公司的社会责任管理，包括社会公益活动、企业文化建设等。

第十二条各子公司、分公司职责：

1.独立核算，自主经营，自负盈亏；

2.执行集团公司的管理制度；

3.向集团公司报告工作；

4.接受集团公司的统一管理和协调。

第四章人力资源管理

第十三条集团公司实行全员劳动合同制，员工与集团公司签订劳动合同，享受国家规定的各项社会保险和福利待遇。

第十四条集团公司建立员工培训制度，定期组织员工进行业务培训和管理培训，提高员工素质和业务能力。

第十五条集团公司建立员工绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期考核，考核结果作为员工薪酬调整、职务晋升的重要依据。

第十六条集团公司建立员工奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对违反公司规章制度的员工给予处罚。

第五章财务管理

第十七条集团公司实行统一的财务管理体制，各子公司、分公司在集团公司的统一领导下进行财务管理。

第十八条集团公司建立财务预算管理制度，各子公司、分公司编制年度财务预算，报集团公司审批后执行。

第十九条集团公司建立财务报告制度，各子公司、分公司定期编制财务报告，报集团公司备案。

第二十条集团公司建立财务审计制度，定期对子公司、分公司的财务状况进行审计，确保财务信息的真实性和准确性。

第六章法律事务管理

第二十一条集团公司设立法律事务部，负责集团公司的法律事务管理。

第二十二条法律事务部负责集团公司的合同管理，包括合同的起草、审核、签订、履行和归档等。

第二十三条法律事务部负责集团公司的知识产权管理，包括知识产权的申请、保护、运用和管理等。

第二十四条法律事务部负责集团公司的法律风险防范，包括法律风险的识别、评估、预警和处置等。

第七章品牌管理

第二十五条集团公司设立品牌管理部，负责集团公司的品牌管理。

第二十六条品牌管理部负责集团公司的品牌战略制定，包括品