2025年反洗钱知识竞赛题库附答案.docx

2025年反洗钱知识竞赛题库(附答案)

一、单选题

1.以下哪种行为不属于常见的洗钱方式？()

A.通过地下钱庄转移资金

B.将非法所得存入银行账户

C.购买合法的房产并长期持有

D.利用赌场进行资金洗白

答案：C

解析：购买合法的房产并长期持有本身是正常的经济行为，不属于常见的洗钱方式。而通过地下钱庄转移资金、将非法所得存入银行账户、利用赌场进行资金洗白都是常见的洗钱手段。

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：C

解析：根据相关