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股东管理制度范本

一、目的和适用范围

本制度的目的是规范公司股东的行为，确保股东的权益得到充分保护，维护公司的稳定发展。本制度适用于公司全部的股东，包含自然人股东和法人股东。

二、股东权利与义务

1.股东权利

1.1参加股东大会，并享有表决权和发言权；1.2依法取得公司利润调配权；1.3参加公司重点事项的决策，并享有监督公司经营的权利；1.4取得公司财务、经营和年度报告等相关信息；1.5对公司重要事务提出建议和看法，并接受公司的回复和解释。

2.股东义务

2.1遵守相关法律法规和公司章程，不得从事损害公司利益的行为；2.2合法、合规地行使股东权利，不得滥用权益干涉公司正常经营；2.3及时履行资金投入、出资额度的义务；2.4帮助公司进行审计、监察工作；2.5商业机密和公司内部信息的保密义务。

三、股东管理机构

1.股东大会

1.1股东大会由全部股东构成，是公司的最高权力机构；1.2股东大会责任包含审议公司紧要事项、选举董事会成员等；1.3股东大会由董事会召集并主持，每年至少召开一次。

2.董事会

2.1董事会由股东大会选举产生，负责全面管理和代表公司的最高权力机构；2.2董事会成员应具备执业管理经验和专业知识；2.3董事会的职责包含审议重点决策、订立公司战略、监督公司经营等；2.4董事会每年至少召开四次会议。

3.监事会

3.1监事会由股东大会选举产生，监督公司的经营行为；3.2监事会成员应具备审计、监察等相关专业知识和经验；3.3监事会的职责包含监督公司财务报表、审计公司经营情况、检查公司内部掌控等；3.4监事会每年至少召开两次会议。

4.董事会和监事会的考核标准

4.1董事会和监事会成员应乐观履行职责，严守法律法规和公司章程；4.2董事会和监事会成员应具备相应的专业知识和管理本领；4.3董事会和监事会成员应自动关注公司的经营情形，及时提出建议和看法；4.4董事会和监事会成员应保持信息共享和沟通，形成有效的监督机制；4.5董事会和监事会成员应定期接受培训，提升本身的专业本领和管理水平。

四、股东决策机制

1.常规决策

1.1常规决策包含公司经营计划、财务预算、投资项目、重点合同等事项；1.2常规决策由董事会或者经授权的管理层决策。

2.重点决策

2.1重点决策指对公司经营产生紧要影响的事项，如股权更改、股份发行、合并与收购等；2.2重点决策由董事会决策，并经股东大会审议和表决。

五、股东会议及程序

1.股东大会召集

1.1股东大会应由董事会召集，召集期限至少提前30天；1.2股东大会应告知会议目的、时间、地方和议程；1.3股东大会的召集可以通过传真、电子邮件、信函等形式。

2.股东会议决议程序

2.1股东会议决议事项需要经过正式会议表决；2.2股东的表决权应依照其持股比例计算；2.3会议决议应经多数股东同意，并符合相关法律法规的规定。

3.会议记录与报告

3.1会议记录应包含会议内容、表决结果、出席人员名单等；3.2董事会应及时向股东大会报告公司的经营情形、财务情况等；3.3股东大会的会议记录和报告应存档备查。

六、违反规定的处理措施

1.违规行为的处理程序

1.1对于违反股东权利和义务的行为，应先进行调审核实；1.2调审核实经确认后，由管理层依据严重程度予以相应处理；1.3处理措施包含警告、限制股东权利、罚款、追究法律责任等。

2.争议解决

2.1对于与股东权益相关的争议，应首先协商解决；2.2协商不成的，可通过仲裁、诉讼等方式解决。

七、附则

1.本制度的解释权归公司董事会全部；

2.本制度的修改应经股东大会表决通过；

3.本制度自实行之日起生效。

以上制度是我公司股东管理的范本，为了保障公司和股东的共同利益，请各位股东严格遵守，并乐观履行股东的权利和义务。

本制度最终解释权归公司全部，如有修订将及时通知。