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公司委任独立董事协议

第一章总则

1.1合同编号：______

1.2合同签订日期：______

1.3合同签订地点：______

1.4合同签订双方：

1.4.1甲方：______(公司名称）

1.4.2乙方：______(独立董事姓名）

1.5合同目的：为明确甲乙双方在公司治理中的权利义务，保障公司健康发展，经双方友好协商，特订立本协议。

第二章独立董事的资格与任命

2.1乙方应具备以下资格：

2.1.1具有良好的职业道德和个人品质，无不良记录。

2.1.2具有丰富的经营管理经验，熟悉相关法律法规。

2.1.3具有较高的专业知识和决策能力。

2.2甲方根据乙方具备的上述资格，任命乙方为公司独立董事。

第三章独立董事的职责与义务

3.1乙方作为公司独立董事，应履行以下职责：

3.1.1参加公司董事会会议，对公司的重大决策提出意见或建议。

3.1.2对公司财务报告、审计报告进行审查。

3.1.3对公司董事会成员的提名、选举和罢免提出意见。

3.1.4对公司高级管理人员的工作进行监督。

3.2乙方应履行以下义务：

3.2.1维护公司利益，忠实履行职责。

3.2.2保守公司商业秘密。

3.2.3不得泄露公司内部信息。

3.2.4不得利用职权谋取私利。

第四章独立董事的报酬与费用

4.1甲方按照国家规定和公司实际情况，向乙方支付独立董事报酬。

4.2独立董事报酬包括：

4.2.1年度报酬：______元。

4.2.2会议费用：______元/次。

4.3乙方在履行职责过程中产生的费用，由甲方承担。

第五章独立董事的任期与终止

5.1乙方独立董事任期自任命之日起至公司股东大会决定终止之日止。

5.2乙方在任期内有下列情形之一的，甲方有权终止其独立董事职务：

5.2.1乙方丧失独立董事资格。

5.2.2乙方未履行独立董事职责。

5.2.3乙方违反本协议规定。

5.3乙方在任期内有下列情形之一的，乙方有权提出辞呈：

5.3.1乙方因健康原因无法履行独立董事职责。

5.3.2乙方因个人原因无法继续担任独立董事。

5.4独立董事职务终止后，甲方应及时通知乙方，并按照本协议规定支付相应报酬。

第六章独立董事的独立性

6.1乙方作为独立董事，应保持独立性，不受公司控股股东、实际控制人及其他关联方的影响。

6.2乙方在行使独立董事权利时，应独立思考，客观公正地发表意见。

6.3乙方不得直接或间接地持有公司股份，除非是公司董事会的正常收购行为。

6.4乙方在任职期间，如与公司存在重大经济利益冲突，应及时向公司董事会报告，并申请回避相关事宜的决策。

第七章独立董事的出席与会议

7.1乙方应积极参加公司董事会会议，并对会议通知和议程给予配合。

7.2乙方如因特殊情况无法出席董事会会议，应提前向董事会请假，并书面说明情况。

7.3乙方有权要求公司提供与董事会会议相关的必要文件和信息。

7.4董事会会议应充分听取乙方的意见和建议，乙方的发言应得到充分尊重。

第八章独立董事的信息披露

8.1乙方应按照相关法律法规和公司制度的要求，及时、准确地披露其与公司相关的重大信息。

8.2乙方应保证在董事会会议上所作的陈述和报告真实、公正，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8.3乙方在任职期间，如发生可能影响公司股价的重要事项，应及时向公司董事会报告。

8.4乙方应配合公司对外信息披露工作，保证公司信息披露的真实性、准确性和完整性。

第九章独立董事的权利保障

9.1甲方应保障乙方的独立董事权利，不得干预乙方的独立董事工作。

9.2甲方应提供必要的条件和资源，支持乙方履行独立董事职责。

9.3乙方在履行职责过程中，如受到不正当的压力或干扰，可以向公司董事会或有关部门投诉。

9.4甲方应保护乙方的合法权益，不得因乙方作为独立董事的行为追究乙方的责任。

第十章独立董事的培训与评估

10.1甲方应定期对乙方进行独立董事培训，以提高乙方在公司治理方面的知识和能力。

10.2乙方应积极参加独立董事培训，提升自身的独立董事素质。

10.3公司董事会应定期对乙方的独立董事工作进行评估，评估内容包括但不限于乙方的独立董事职责履行情况、参与决策的积极性等。

10.4评估结果应向乙方反馈，并作为乙方未来任职的重要参考依据。

第十一章独立董事的个人信息保护

11.1甲方承诺对乙方在履行独立董事职责过程中提供的个人信息严格保密，不得向任何第三方泄露。

11.2乙方同意甲方收集和使用的个人信息仅限于履行本协议项下的职责和提供相关服务。

11.3甲方应采取必要的技术和管理措施，保证乙方个人信息的安全，防止信息泄露、损毁或篡改。

11.4乙方有权要求甲方更正