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2026年最新上市公司股东会议事规则

为规范上市公司股东大会运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。本规则适用于公司股东大会的召集、召开、表决等全部程序，旨在明确各参与主体权利义务，确保会议决策科学、程序合规、信息透明。

一、会议召集

公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，具体时间由董事会根据公司经营安排确定。临时股东大会因下列情形之一触发时，应在两个月内召开：（1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一；（3）单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求；（4）董事会认为必要；（5）监事会提议召开；（6）《公司章程》规定的其他情形。

董事会为股东大会的法定召集机构。董事会应当在触发召开条件后及时召集会议，未履行召集义务时，监事会可书面要求董事会在10日内召集；董事会逾期未召集且未说明正当理由的，监事会可自行召集，召集程序需符合《公司章程》规定。单独或合计持有公司10%以上股份的股东（以下简称“提议股东”）可向董事会书面请求召开临时股东大会，董事会应自收到请求后10日内书面反馈是否召集；若不同意召集或未反馈，提议股东可向监事会书面请求，监事会应在收到请求后5日内决定是否召集；监事会未予召集的，提议股东可自行召集，召集前需向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所备案。

自行召集股东大会的提议股东或监事会应在发出会议通知前向董事会和证券交易所提交有关证明材料，包括股东持股证明、监事会决议等，确保召集主体资格合法。会议召开地点应与公司所在地或主要经营地一致，若因特殊情况需变更，需在会议通知中明确说明变更原因及新地点。

二、提案与通知

股东大会提案应为关系公司经营发展、股东权益的重大事项，包括但不限于审议公司年度报告、利润分配方案、重大资产重组、关联交易、董事及监事任免、修改《公司章程》等。提案内容应具体明确、有明确议题和决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》规定，且不属于需提交董事会或监事会审议的日常经营事项。

单独或合计持有公司3%以上股份的股东（以下简称“提案股东”）可在股东大会召开10日前向董事会提交临时提案，提案需以书面形式列明提案人姓名或名称、持股比例、提案具体内容及理由。董事会应在收到提案后2日内审核，审核内容包括提案主体资格、提案内容合法性及是否符合股东大会职权范围。经审核符合条件的提案，董事会应在股东大会通知中列明；不符合条件的，应书面通知提案股东并说明理由，提案股东对审核结果有异议的，可向证券交易所申请复核。

股东大会通知由召集人负责发出，通知时间应符合以下要求：年度股东大会应于召开20日前以公告方式通知全体股东；临时股东大会应于召开15日前通知；公司发行无记名股票的，应于召开30日前公告。通知内容应包括：（1）会议时间、地点及召开方式（现场会议结合网络投票或其他方式）；（2）提交会议审议的事项和提案；（3）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期间隔不得少于2个工作日且不得超过7个工作日）；（4）现场会议登记方式（包括登记时间、地点、需提交的材料，如股东身份证、持股证明、授权委托书等）；（5）网络投票的具体操作流程及时间；（6）会务常设联系人及联系方式（仅包括公司证券部电话及邮箱，不涉及个人信息）；（7）其他需告知股东的重要事项。

通知发出后，召集人不得随意变更会议时间、地点或提案内容；确需变更的，应在原定会议召开3日前以公告方式通知全体股东并说明变更原因，涉及提案变更的需重新明确审议事项；若变更时间距离原定会议不足3日，召集人应顺延会议召开时间并重新通知。

三、会议召开

股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。提议股东自行召集的股东大会由提议股东推举的代表主持。

股东出席股东大会可选择现场参会或通过网络投票系统参与表决。现场参会股东需在会议登记时间内完成登记，登记时应提供有效身份证件、持股证明（如证券账户卡）；委托代理人参会的，需提供授权委托书（应载明代理人姓名、代理权限、代理期限，由委托人签名或盖章）及代理人身份证件。公司应在会议现场设置股东签到区，安排工作人员核对参会人员身份并发放会议资料。

股东大会召开时，公司全体董事、监事和高级管理人员应列席会议，接受股东质询