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乌东高速公路项目前期建设手续精细化管理自查自纠报告

一、自查背景与目标

当前，乌东高速公路项目正处于前期建设手续集中办理的关键阶段，现场尚未启动实质性施工。为深入贯彻落实股份公司《项目精细化管理指导意见》、《中国铁建股份有限公司2025年精细化管理“全面提升年”实施方案》、《关于下发2025年精细化管理重点事项清单的通知》、公司《投资运营项目精细化管理指南》和《中国铁建投资集团有限公司2025年精细化管理实施方案》等系列文件精神，进一步规范项目前期管理流程，项目公司于2025年12月1日至15日，聚焦前期手续办理、规章制度审查、投资控制、生产用车等四大核心环节，开展全流程、全方位的自查自纠工作。

本次自查旨在系统梳理管理流程，精准识别并解决存在的堵点、难点问题，全面夯实合规管理基础，为保障2026年主体工程顺利开工提供坚实支撑。

二、自查范围与方法

（一）覆盖范围

审批文件：项目前期19项核心审批文件（含用地预审、环评批复、水土保持方案等）的合规性与完备性；

管理制度：89项内部管理办法的内容规范性、条款清晰度及执行适配性；

采购招标：XXX项采购招标事项的流程合规性、文件完整性及评标规范性；

公务用车：2辆公务用车的油料核算、使用登记及运维合规性；

延伸管理：内业资料归档的及时性、责任分工机制的明确性、流程衔接的时效性等关联环节，确保自查无死角、无盲区。

（二）实施路径

1.台账式溯源核查：建立详尽的审批事项清单，对照清单逐项核验批复文件的文号准确性、时效合规性、内容完整性，确保每一项审批流程有据可查、有迹可循。

2.单车核算：严格按照项目公务用车管理办法，对2辆公务用车的油料消耗、行驶里程、使用频次、运维成本进行单独核算，形成单车月度成本报表，杜绝“跑冒滴漏”。

3.采购招标：公司内部采购管理规定，对XXX项采购招标事项的“招标公告发布-招标文件编制-评标委员会组建-中标结果公示”全流程进行审查，重点核查资质审查标准、评标方法的合规性。

4.分级责任倒查：依据工作分工表，对经办、审核、审批各层级责任落实情况进行倒查，明确责任主体，评估履职成效，推动责任闭环管理。

三、自查发现问题与分析

（一）审批手续类问题（共2项）

1.文物行政许可办理滞后：文物行政许可相关工作的招标采购环节尚未完成公司招标审批流程，制约后续工作推进。原因分析：前期筹备工作不够充分，与上级单位沟通不及时，对地方审批流程和节奏预判不足。

2.地质勘探工作滞后：采空区地质勘探工作进展较慢，影响施工图设计及出图效率，拖慢项目推进节奏。原因分析：对采空区勘探工作的复杂性和难度预估不足，前期规划与资源配置存在不合理之处。

（二）内业管理类问题（共2项）

1.资料归档不规范：征拆等前期工作的过程文件、各类会议记录及纪要及时归档不足，未形成完整体系；部分已下发管理制度存在内容不规范、条款不清晰等问题。原因分析：对内业资料管理重视不够，制度审查环节不够严格，缺乏系统性管控。

2.工作总结缺乏系统性：项目公司阶段性工作完成后，未能及时进行系统化、规范的总结，不利于经验积累和后续工作优化提升。原因分析：对工作总结的重要性认识不足，缺乏常态化总结机制。

（三）概预算管理类问题（共1项）

1.三电迁改预算编制不精准：三电迁改方案设计深度不足，预算编制依据不充分，对现场实际情况核查不够全面、准确，存在预算与实际执行存在偏差的风险。原因分析：前期现场调研不够深入细致，方案设计与预算编制衔接不畅，精细化管理意识有待加强。

四、整改措施与计划

（一）立行立改事项（2025年12月31日前完成）

1.加快文物行政许可进程：指定专人专项跟进集团招标审批流程，加强沟通协调，尽快完成招标工作并启动后续工作。

2.规范内业管理工作：已由征拆协调部指定专人，完成对前期会议纪要、各类记录等资料的系统性整理与规范归档。

3.建立常态总结机制：已建立并推行半月报制度，于每月15日、30日定期发布，要求各部门按“工作完成情况-存在问题-改进措施-下月计划”四部分撰写简报，经项目公司总经理审核后发布；同时制定《阶段性工作总结模板》，明确各板块内容的撰写要求，确保总结“有数据、有分析、有对策”。

4.细化三电迁改预算：已派专人与设计院组建联合工作组，完成现场全面核查，正依据核查结果细化方案、完善预算编制。

五、阶段性整改成效与下一步计划

（一）阶段性整改成效

截至2025年12月30日，本次自查发现的5项问题中，已有4项完成整改，整改完成率达80%。文物行政许可招标跟进、内业资料归档规范、半月报制度建立、三电迁改现场核查等工作均已落实；剩余采空区地勘工作因涉及复杂协调事项，目前仍在积极推进中