2024年反洗钱知识题目05附有答案.docx

2024年反洗钱知识题目05[复制]

201.客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。（）【单选题】[单选题]*

A、正确

B、错误(正确答案)

答案解析：《中华人民共和国反洗钱法》第一章、第三条:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

202.反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。（）【单选题】[单选题]*

A、正确

B、错误(正确答案)

答案解析：根据银发〔2007〕158号《中国人民银行