东方盛虹：董事会经费管理办法（2025年12月）.pdfVIP

董事会经费管理办法

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会经费管理办法

（2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过）

第一章总则

第一条为保障江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）股东会、董事会顺利开

展工作以及履行各项职责，提高董事会决策效率，规范公司董事会经费的使用，根据相关法

律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有

关规定，制定本办法。

第二条本办法所称董事会经费是指专项用于公司股东会、董事会及其下属专门委员会，

执行决策和发挥监督职能、开展相关活动和处理相关事项发生的专项费用。

第三条董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。

第二章董事会经费的管理

第四条公司董事会秘书办公室负责拟订年度董事会经费使用预算计划，经董事会秘书审

核，报董事长批准后，纳入公司当年财务预算方案，计入公司管理费用。

第五条董事会经费使用范围

（一）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会等会议所需经费；

（二）董事、董事会秘书及相关工作人员履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行

职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）；

（三）公司日常信息披露费用（再融资等专项信息披露费用除外）；

（四）独立董事津贴；

（五）以股东会、董事会或董事长名义组织的各项活动经费；

（六）董事及高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用；

（七）董事及高级管理人员责任险保费支出；

（八）与股东会、董事会工作有关的其他费用。

第六条董事会经费使用办法

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董事会经费管理办法

（一）公司召开股东会、董事会、董事会各专门委员会等会议所需经费，按照公司规定

流程报销；

（二）董事、董事会秘书及相关工作人员履行职责所发生的费用，按照公司规定流程据

实报销；

（三）公司日常信息披露费用，按照公司规定流程支付；

（四）独立董事津贴按公司股东会确定的津贴标准发放；

（五）公司董事及高级管理人员参加以股东会、董事会或董事长名义组织有关公司发展

管理的调研、考察、参观等活动，按照公司规定流程据实报销；

（六）公司董事及高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用，按照公司规

定流程据实报销；

（七）与股东会、董事会工作有关的其他费用，按照公司规定流程报销。

董事会经费的支出，需严格按照公司资金、费用等有关规定标准执行。

第七条董事会经费的管理

（一）董事会经费纳入当年公司财务预算方案，计入公司管理费用；

（二）董事会经费当年额度内未使用部分，不再结转；

（三）董事会委托公司财务部门对董事会经费进行会计核算、审核；

（四）董事会经费使用情况每年由董事会秘书向董事长报告。

第三章附则

第八条本办法未尽事宜，或与本办法生效后颁布、修改的相关法律、行政法规、中国证

监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中

国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定执行。

第九条本办法由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过之日起生效，修改

时亦同。

江苏东方盛虹股份有限公司

2025年12月