藏格矿业：发展战略管理办法（2025年12月）.pdfVIP

藏格矿业股份有限公司

发展战略管理办法

第一章总则

第一条为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和规

划的编制与管理工作，提高发展战略和规划的科学性、前瞻性和民主性，根据国

家有关法规和公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称发展战略和规划，是指公司根据国家发展规划和相关产

业政策，在总结公司发展经验和教训、分析外部环境和内部条件现状及预测市场

变化趋势的基础上，为企业的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的方向性、

整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案。

第三条公司发展战略和规划的编制与管理应当坚持以下原则：

（一）稳步发展原则；

（二）核心业务突出原则；

（三）保持资产增值保值和积极市场资本运营原则；

（四）尊重各权属公司的合法权益原则；

（五）客观、公正、科学、统筹原则；

（六）提高工作效率，遵守职业道德，严守国家机密和商业秘密。

第四条公司发展战略和规划确认权为公司董事会，编制的领导机构是董事

会战略与可持续发展（ESG）委员会，组织机构是董事会办公室和总裁办公室。

第五条公司发展战略和规划为5年发展规划，并根据企业外部环境和内部

情况的变化和发展适时滚动调整。

第六条公司发展战略和规划应当包括下列主要内容：

（一）公司基本情况、现状与发展环境；

（二）前一周期发展经验与教训总结；

（三）国内外发展环境分析、资源态势、竞争力、竞争对手分析等；

（四）公司优势与劣势分析；

（五）发展战略与指导思想；

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（六）发展目标；

（七）五年发展、调整重点与实施计划；

（八）规划实施的保障措施；

（九）需要包括的其它内容。

第七条公司应当按照相关要求，在规定时间内编制发展规划方案，经董事

会审议通过并对外披露。

第八条公司在实施发展规划过程中应当制定年度执行计划，年度执行计划

要保证规划目标的实现，对实施情况与发展目标进行对比评价，及时调整。

第二章机构设置和职责分工

第九条公司董事会是公司的战略决策机构，负责提出公司的使命和愿景；

确定公司中长期战略发展方向和发展目标；审批和签发公司整体战略规划。

第十条董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作

机构，对公司发展战略规划，履行下列主要职责：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大经营战略包括但不限于对外公共政策、项目所在地法律法

规、行业战略、市场战略、研发战略等开展研究，并提出建议；

（三）对战略规划实施情况进行跟踪检查，对战略发展规划进行适当的修改

完善，对其中所涉及的重大调整进行研究、评估，提出相应建议，并报董事会审

定；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

第十一条董事会办公室与总裁办公室共同负责董事会战略与可持续发展

（ESG）委员会决策的前期准备工作，提供包括下列内容的有关方案或者提案：

1、制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案；

2、对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等；

3、对公司发展战略规划初稿进行评审，并向董事会战略与可持续发展（ESG）

委员会提交正式方案或者提案；

4、进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。

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第十二条董事会办公室负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以

及实施过程中的日常管理工作，主要履行下列职责：

1、组织筹备、汇总整合经总裁办公会审议通过的各部门、各权属企业编制

的发展战略规划并进行修改，完成公司发展战略规划草案；

2、每年适时召开公司专项会议，搜集、整理管理层对发展战略规划的实施

及调整意见；

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