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集团公司会议交办事项跟踪表（通用版，闭环管控）

会议名称：______集团______会议

会议日期：______年______月______日跟踪牵头部门：集团总经办

制表日期：______年______月______日更新周期：每日/每周更新

序号

交办事项内容

核心要求

责任部门

责任人

协办部门

完成时限

当前落实进度（√：已完成/△：推进中/×：滞后）

进展说明

存在问题

整改措施

验收情况

备注

1

梳理技改项目滞后原因，优化施工计划，倒排工期

1.3日内提交滞后原因分析报告；2.确保______月______日前技改项目完工；3.每周上报1次进度

工程部

生产部

______年______月______日

已完成原因分析，施工计划已优化，正按新计划推进

部分物料到货延迟

采购部加急对接供应商，预计3日内到货

待完工后验收

总经办每周跟踪

2

修订《集团采购管理制度》，优化物料供应预警机制

1.______月______日前完成修订；2.建立物料到货提前3日预警机制

采购部

生产部

______年______月______日

制度初稿已完成，正征求相关部门意见

无

-

待审批后验收

3

建立跨部门月度协同会议机制，统筹解决衔接卡点

1.即日起执行，每月最后1个工作日召开；2.各部门提前1日上报需协调问题

总经办

各部门

长期执行

已印发协同会议通知，明确会议流程

无

-

常态化落实

4

开展员工数字化操作专项培训，培育技术骨干

1.______月______日前制定培训计划；2.1个月内完成全员培训，考核通过率100%

人力资源部

各部门

______年______月______日

培训计划已制定，待联系培训机构

培训师资暂未敲定

2日内对接2家优质培训机构，择优合作

待培训完成后组织考核验收

...

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跟踪要求

责任部门需严格按完成时限推进，完成时限前1日提交进展说明；推进中事项需每周更新1次进度，滞后事项需当日提交滞后原因及整改措施。

协办部门需主动配合责任部门落实，不得推诿扯皮，确保事项高效推进。

总经办负责全程跟踪，对滞后事项及时预警、督促整改；所有事项完成后，牵头组织验收，验收合格后标注“已完成”，归档留存。

本表作为各部门考核核心依据，未按要求落实的，将按集团考核制度扣罚绩效。

制表人：______审核人：______签发人：______