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集团公司会议纪要（规范通用版，可直接归档）

集团有限公司会议纪要

〔〕第______号签发人：______

一、会议基本概况

会议名称：集团______季度工作会议/专项工作会议

会议时间：年______月______日?:-:

会议地点：集团总部______会议室（线上会议平台：，会议号：）

主持人：?记录人：______

参会人员：、（集团高层，列姓名及职务）；集团各中心、各部门负责人______、等；专项工作负责人（参会人员名单附后）

缺席人员：（姓名、部门），缺席原因：（因公出差/事假，已履行请假手续）

会议核心议题：

1.复盘上一季度集团生产经营、重点项目推进情况，分析存在问题；

2.审议《______集团技术改造专项方案》；

3.协调解决生产部与采购部物料供应衔接、工程部与生产部技改适配等跨部门问题；

4.部署下一季度集团核心工作任务

二、会议议定核心事项

本次会议听取了各部门工作汇报，审议通过相关专项方案，现场协调解决重难点问题，形成如下一致意见，现予以纪要，望各部门严格遵照执行：

关于上一季度工作复盘及问题整改

会议确认，上一季度集团整体生产经营指标完成率______%，其中生产部总产量达标、质量合格率同比提升0.5%，销售部订单履约率100%，财务部预算管控到位，值得肯定；但存在技改项目推进滞后、跨部门协同衔接不畅2项核心问题。

针对技改项目滞后问题，由工程部牵头、生产部配合，于______年______月______日前梳理滞后原因，优化施工计划，倒排工期、挂图作战，确保______技改项目于______月______日前完工；每周向集团汇报1次项目进度。

针对跨部门协同问题，建立跨部门月度协同会议机制，由集团总经办统筹，每月最后1个工作日召开，各部门提前上报需协调问题，确保问题及时清零。

关于专项方案审议

会议审议《______集团技术改造专项方案》，经参会人员充分讨论、修改完善后，一致表决通过；由工程部牵头，按方案细化施工流程，严控项目成本、质量及工期，项目总投资不得超预算______万元。

会议议定，《集团采购管理制度（修订稿）》由采购部结合本次会议意见，进一步优化物料供应响应机制，于______月______日前修订完成，报集团管理层审批后正式印发执行。

关于跨部门重难点问题协调

针对生产部提出的物料供应延期问题，议定由采购部建立物料供应预警机制，提前3日向生产部同步物料到货信息，遇特殊情况延期的，需24小时内书面告知并说明解决方案；责任部门：采购部，落实时限：即日起执行。

针对生产部与工程部技改适配问题，议定由工程部技改专班入驻生产车间，每日对接生产需求，优化技改工艺，避免影响正常生产；责任部门：工程部、生产部，完成时限：技改项目完工前。

关于下一季度核心工作部署

核心目标：确保集团下一季度总产量达______万件/吨，产品一次合格率≥99.2%，核心项目按期完工率100%，实现安全生产零事故。

重点任务：①生产部：统筹生产排程，保障订单履约，深化成本精细化管控；②工程部：加快技改项目推进，做好厂区设施运维；③各部门：紧盯核心指标，落实岗位职责，强化协同配合。

三、会议要求

压实责任落实：各责任部门需对照本次会议议定事项，明确内部责任人、落实步骤，确保各项任务按时保质完成，不打折扣、不拖工期。

强化进度反馈：所有需限时完成的事项，责任部门需按节点反馈进展；未按时完成的，需书面说明原因及整改措施，报集团管理层。

严格监督考核：集团总经办负责跟踪本次会议议定事项的落实情况，将落实成效纳入各部门年度考核，与绩效挂钩。

报送：集团全体高层印发：集团各中心、各部门、各子公司

归档部门：集团总经办印发日期：______年______月______日