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2025年公司规章制度管理自查报告

为全面强化公司规章制度管理的规范性、有效性和适应性，切实提升基础管理水平，确保制度体系与公司战略发展、业务需求及合规要求相匹配，公司于2025年3月至5月组织开展了规章制度管理专项自查工作。本次自查覆盖总部及下属12家分子公司，涉及人力资源、财务管理、安全生产、合同管理、信息化建设等18个业务领域，通过制度文本审查、执行流程追溯、员工访谈（覆盖72个部门，访谈对象312人次）、系统数据抽取（调取2023年1月至2025年4月制度执行记录2.3万条）等方式，对制度全生命周期管理进行了多维度、深层次核查。现将自查情况报告如下：

一、制度体系建设总体情况

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