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XX塑胶有限公司文件编号QR/YM-JH-01

版次B-0

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发行日期2023.03.10

1、目的：为加强管理人员的责任心，使各项工作有序开展，更好的激发公司全员工工作积极性和

主观能动性，提高工作效率和工作质量，推进管理变革，特成立由公司董事长直属领导的稽核监督

办公室（以下简称稽核室）并制订本制度。

2、适用范围：塑胶事业部、五金事业部、鞋材事业部、电子事业部。

3、权责定义：

3.1建立以稽核、ISO、绩效考核为主的稽核办公室。

3.2稽核室直属公司董事长管辖，对董事长直接负责。

3.3稽核室代表公司对各事业部、各岗位行使监督权、检查权、并有奖惩、处罚权。

3.4稽核室成员检查公司各事业部各岗位是否按公司各相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流

程、岗位说明书等规定进行检查指导。

3.5对稽核过程中发现的问题有监督改进和奖惩处罚权。

3.6有权召集被各事业部之主管领导和员工参与调查座谈会。

3.7对公司各事业部门的作业过程进行稽核并追踪不良改善结果。

3.8公司各事业部的KPI指标达成情况、稽核项数和改善结果由稽核室汇整后列入当月绩效考核。

4、稽核室组织结构图及人员配置：

Z、

TeamLeader

、董事长:陈友寿，

I

稽核室组长，

周伟

稽核员:ISO、绩效考核员:

陈大丰刘海涛

5、稽核室权责：

5.1稽核组长权责：

5.1.1接受董事长分配的任务，制定稽核组日常稽核标准、稽核计划、和考核标准。

5.1.2为稽核室各成员分解稽核任务，并提出专项稽核建议。

5.1.3负责稽核室人事任免、薪资晋升等日常工作。

5.1.4主持稽核室例会、稽核专项会议的召开。

5.1.6对稽核室成员的工作进行检查和跟进并提供建议指导。

5.1.7每月向董事长报告稽核运行情况。

5.2稽核专员职责：

5.2.1按时完成稽核室组长分配的稽核任务。

批准：审核：拟案：

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发行日期2023.03.10

5.2.2按时完成《稽核检查表》的填制、汇整和上交。

523稽核公司各事业部管理者对下属管控情况，包括工作地点、时间、工作内容等。

524对公司各事业部进行稽核汇整分发到各责任部门并追踪改善结果。

525每周整理将未改善事项予以公布、考评，协公司各部门的不良进行分析改善。

5.3ISO、绩效考核专员职责：

5.3.1按时完成稽核室组长分配的各项任务。

5.3.2负责公司ISO文件管理