2024年公司内部控制制度.pdfVIP

2024年公司内部控制制度

公司内部控制制度1

1、办公室和实验楼的电开水器每天定时开放，由两个负责寝室理的教师负责。若不按时

开关的，每次扣1分。若水电二未发现电开水器不按时开放的扣相关责任人1分。

春（冬）早上：6：00—8:00,中午：12：00——2：00,晚上5：40—熄灯夏（季）早

上：6:00——8:00,中午：12:00——3:00,晚上6:40——熄灯。

2、校园内的所有水龙头必须随手关闭，不得出现长流水造成浪费。责任老师：总务处水电

工，责任班级：卫生区所在班级。发现一次因水关闭不严，造成长流水的，扣班级考评分2

分，属于水龙头坏的造成长流水的，水电工不能及时发现处理的，扣水电工绩效考核分1分。

3、班级超时用电一次，扣班级5分。若水电工未检直的.，扣水电工1分。

4、办公室超时用电一次（室内无人用电或晴天亮灯）扣负责人2分，组员1分。水电工为

检直到的，扣水电工1分。

5、任何人不得在校使用大功率电器（电磁炉、电饭锅、电动车充电等），否则没受用电器，

并罚款20元。

6、所用财产若有损坏，要照价赔偿，故意损坏的，加倍处罚，并酌情扣除班级考评分2—10

分。教室里的门窗玻璃黑板损坏的，2天内赔偿或修正到位，桌凳损坏的，3天内赔偿或修正到

位，否则按天数扣除班级考评分，解I」赔偿或修正到位。

7、按时足数到餐卡室领取住校生月票，保证住校生在校就餐。少买一人次月票的扣考评分

2分，一周内餐费请不完的，扣3分，以后按天累加（每天3分）。

8、不准践踏花池草i平,违者，一人次扣班级考评分2分。

公司内部控制制度2

第一章、总则

第一条、目的

为了加强和规范集团内僦制规范建设，提高集团经营理水平和风险防范能力，促进集团

可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内书■制基本规范》

及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。

第二条、内部控制定义

本管理办法所称内部控制，是由集团及其单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施

的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、

财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第三条、适用范围

本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、BU、业务单元及其

业务组织（以下简称“集团单位）。

第四条、基本原则

集团单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。

第五条、建立与实施内部挖制应围绕内部环境、风睑评估、控制活动、信息与沟通、内部监

督等五个要素进行。

第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委

员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制

管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内宫陂制制度手卅并进行市核。

第七条、集团单位负责制定内部控制制度并汇总形成内螂制制度手册，报经审核批准后

执行。

第八条、集团单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，

减少人为操纵。

第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、

控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

第十条、集团单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改

情况作为内部绩效考评的依据之一。

第十一条