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注销分公司股东会决议范本

会议时间：年月日时分

会议地点：公司会议室（或线上会议平台）

会议性质：临时股东会会议（或定期股东会会议）

召集人：（公司董事会/执行董事或符合《公司法》及公司章程规定的召集主体）

主持人：（董事长/执行董事或其指定人员）

记录人：

二、参会股东情况

应到股东人数：名（或应到股东代表的表决权数：股）

实到股东人数：名，代表表决权股，占公司总表决权的%

（注：若有股东未亲自出席，应注明是否有授权委托书及委托代理人情况，或未出席股东的弃权情况。）

缺席股东：（如有，请注明姓名/名称及缺席原因，如无则写“无”）

三、会议议题

审议并表决关于注销[分公司全称]的事宜。

四、会议审议及表决情况

与会股东已收到本次股东会会议的书面通知（或已通过合法方式知悉会议内容及议题），并在规定时间内出席了本次会议。

会议就上述议题进行了充分的讨论和审议。与会股东听取了公司管理层关于[分公司全称]（以下简称“该分公司”）的经营状况、注销原因、清算方案（如有需要）、债权债务处理方案等相关情况的汇报，并对该分公司注销的必要性、可行性及相关安排进行了审慎评估。

经与会股东一致同意（或多数股东同意，根据实际表决情况填写），形成如下决议：

1.同意注销[分公司全称]。

2.授权公司法定代表人（或指定具体负责人姓名及职务，如：授权公司总经理XXX先生/女士）负责办理该分公司注销的全部事宜，包括但不限于：

*成立清算组（如适用，分公司注销是否需要单独成立清算组，请根据当地法规及公司实际情况确定），或指定专人负责该分公司的清算、未了事宜处理及注销前的各项准备工作；

*办理该分公司税务注销、工商注销、银行账户注销、社保账户注销（如有）及其他相关许可、资质的注销或变更手续；

*签署、提交与该分公司注销相关的所有文件、资料，并履行必要的公告程序；

*处理该分公司注销过程中可能产生的争议、纠纷及其他相关事宜。

3.关于该分公司注销过程中所产生的相关费用，由本公司（总公司）承担。

4.关于该分公司的债权债务处理，全体股东一致确认，该分公司的所有债权由本公司（总公司）享有，所有债务由本公司（总公司）承担。（或：该分公司清算报告中所列示的债权债务已处理完毕/由本公司承接，具体以清算报告为准。）

5.（如涉及清算）同意该分公司的清算报告。（如适用）

6.本决议未尽事宜，由公司根据国家有关法律法规及公司章程的规定办理。

五、表决结果

就上述议题，与会股东以[书面表决/举手表决/其他合法表决方式]进行了表决：

*同意的股东（或股东代表）：[列出股东姓名/名称，或注明“全体与会股东”]，代表公司%的表决权。

*反对的股东（或股东代表）：无（或：[股东姓名/名称]，代表公司%的表决权）。

*弃权的股东（或股东代表）：无（或：[股东姓名/名称]，代表公司%的表决权）。

表决结果：本决议事项获得代表公司[例如：全体/三分之二以上/二分之一以上]表决权的股东同意，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，决议有效通过。

六、其他事项（如有）

（如无其他事项，可写“无”）

七、决议生效

本决议自与会股东签字（或盖章）之日起生效。

八、签署

出席会议的股东（或股东代表）签字/盖章：

1.股东（名称/姓名）：

签字/盖章：

2.股东（名称/姓名）：

签字/盖章：

3.（如有其他股东，依次列出）

公司（盖章）：[总公司全称]

日期：年月日

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重要提示：

1.本范本为注销分公司股东会决议的通用格式，仅供参考。实际使用时，请根据贵公司的具体情况（如股东构成、公司章程规定的表决比例、分公司实际状况等）进行调整和修改。

2.分公司名称应准确无误，与营业执照一致。

3.“股东”如为法人单位，应加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字；如为自然人，应亲笔签名。

4.关于分公司注销的原因、清算程序、债权债务处理等，应确保真实、合法，并符合相关法律法规的要求。必要时，可咨询专业的法律、税务顾问。

5.决议中涉及的授权事项应明确、具体，并指定合适的授权代表。

6.本决议需经符合《公司法》及公司章程规定表决权比例的股东通过方为有效。

7.在办理分公司注销登记前，务必完成税务、银行、社保等相关部门的注销或变更手续，并妥善处理好所有未了事宜。

8.建议将本决议与分公司注销相关的其他文件（如清算报告、税务注销证明等）一并妥善保管，以备查验。

请务必结合自身实际情况，并在专业人士指导下使用本范本，以确保合规性和法律效力。