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有限责任公司股东会决议范本集

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有限责任公司股东会决议范本集

引言

股东会作为有限责任公司的权力机构，其作出的决议直接关系到公司的发展方向、重大经营决策以及股东的切身利益。因此，股东会决议的规范性、合法性与严谨性至关重要。它不仅是公司内部决策程序的体现，也是外部机构（如工商登记部门、金融机构、司法机关）判断公司行为有效性的重要依据。

本范本集收录了有限责任公司在日常运营及重大变革中可能涉及的几种常见股东会决议类型。请注意，这些范本仅为通用参考，公司在实际使用时，务必结合自身具体情况、所处行业特点以及最新的法律法规要求进行调整和完善。对于涉及重大利益调整或复杂法律问题的决议，强烈建议咨询专业律师的意见。

范本一：普通决议（年度股东会）

[公司全称]股东会决议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[公司会议室/或其他具体地点，如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

会议性质：年度定期股东会会议

召集人：[董事会/执行董事，根据公司章程规定填写]

主持人：[董事长/执行董事姓名，或由参会股东推选的主持人姓名]

记录人：[记录人姓名及职务]

出席会议股东（及股东代表）情况：

1.[股东A全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[亲自出席/委托代理人XXX出席]；

2.[股东B全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[亲自出席/委托代理人XXX出席]；

3.[其他股东...]

缺席股东情况（如有）：

[股东C全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[缺席原因，如：未收到有效通知/已通知但因故未能出席等]。

会议通知及召集程序：

本次股东会会议已于[XXXX年XX月XX日]（会议召开十五日前/根据公司章程规定的期限）通过[书面/电子邮件/其他有效方式]通知了全体股东，通知中载明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

会议议题：

1.审议《公司[XXXX]年度董事会工作报告》；

2.审议《公司[XXXX]年度监事会工作报告》（如设监事会）；

3.审议《公司[XXXX]年度财务决算报告》；

4.审议《公司[XXXX]年度利润分配方案》（如适用）；

5.审议《公司[XXXX]年度财务预算方案》；

6.[其他需要审议的普通决议事项，如：选举/更换非职工代表监事等]。

会议审议及表决情况：

与会股东（及股东代表）就上述议题进行了充分讨论和审议。

1.关于《公司[XXXX]年度董事会工作报告》的议案：

同意[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；

反对[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；

弃权[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%。

决议结果：[通过/未通过]。

2.关于《公司[XXXX]年度监事会工作报告》的议案（如设监事会）：

（表决情况同上，根据实际情况填写）

决议结果：[通过/未通过]。

3.关于《公司[XXXX]年度财务决算报告》的议案：

（表决情况同上，根据实际情况填写）

决议结果：[通过/未通过]。

4.关于《公司[XXXX]年度利润分配方案》的议案（如适用）：

（表决情况同上，根据实际情况填写）

决议结果：[通过/未通过]。

（若通过，可简述方案主要内容：同意公司[XXXX]年度利润分配方案，向全体股东按每股[XX]元（或每10股派[XX]元）进行现金分红，共计分配利润[XX]万元。剩余未分配利润[XX]万元结转至下一年度。）

5.关于《公司[XXXX]年度财务预算方案》的议案：

（表决情况同上，根据实际情况填写）

决议结果：[通过/未通过]。

6.[其他议案的审议与表决情况，参照上述格式填写]

会议决议：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本次股东会会议所审议的第[X]、[Y]、[Z]项议案（请列出所有通过的议案序号）经出席会议的股东（及股东代表）所持表决权的过半数通过，形成如下决议：

1.批准《公司[XXXX]年度董事会工作报告》。

2.批准《公司[XXXX]年度监事会工作报告》（如设监事会）。

3.批准《公司[XXXX]年度财务决算报告》。

4.批准《公司[XXXX]年度利润分配方案》（如适用，并可简述）。

5.批准《公司[XXXX]年度财务预算方案》。

6.[其他已通过议案的决议内容]。

其他事项（如有）：

[记录会议过程中需要记载的其他重要事项，如无则填写“无”]

散会时间：[上/下午XX时XX分]

与会股东（或股东代表）签字：

[股东A签字或盖章]

[股东B签字或盖章]

[其他股东签字或盖章]