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私募股权合作方案

一、合同主体

（一）当事人信息

甲方（投资方）：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

乙方（融资方）：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

（二）背景说明

鉴于乙方需拓展业务及优化资本结构，甲方拟通过私募股权投资方式注入资金，双方经协商达成合作意向，共同制定本方案。

二、合作内容

（一）投资方式

甲方以现金形式向乙方注入资本金，占股比例为__________%，对应乙方投后估值__________元。资金分两期支付：首期于协议生效后十五日内支付__________元，二期于某约定条件达成后支付。

（二）股权性质

甲方认购股权为普通股，享有表决权、分红权及剩余财产分配权。双方约定股权的锁定期为投资完成后二十四个月，锁定期满后可协商退出机制。

（三）资金用途

乙方承诺本次融资资金专用于__________（具体项目），包括研发投入、市场拓展及补充流动资金等，不得挪用至其他用途。

三、权利义务

（一）甲方权利与义务

甲方有权委派一名代表进入乙方董事会，参与重大经营决策；定期获取乙方财务报表及业务进展报告；对资金使用情况进行监督。甲方须按时足额支付投资款，配合乙方完成股权变更登记。

（二）乙方权利与义务

乙方有权按约定使用投资资金并获得甲方战略资源支持；须每季度向甲方披露经审计的财务报表；确保资金用途合规；配合甲方完成股权交割及信息核查工作。

四、公司治理

（一）董事会构成

乙方董事会成员调整为__________名，其中甲方委派__________名董事。涉及增资、并购或单笔超过__________元的支出事项需经董事会三分之二多数通过。

（二）保护性条款

若乙方后续融资估值低于本轮投后估值，甲方有权按加权平均法调整持股比例；乙方进行关联交易前需书面通知甲方并获认可。

五、利润分配与亏损承担

乙方年度可分配利润的__________%按股权比例分红，剩余部分留存发展基金。经营亏损由全体股东按持股比例承担，甲方以认缴出资额为限承担责任。

六、保密条款

双方对合作细节、商业数据及技术信息等承担保密义务，有效期至协议终止后五年。若一方泄密导致损失，需赔偿对方直接经济损失。

七、违约责任

（一）资金违约

甲方逾期支付投资款超三十日，按未付金额日万分之五计违约金；乙方未按约定用途使用资金，甲方有权提前收回投资并要求支付等同投资额百分之二十的罚金。

（二）根本违约

任一方提供虚假信息、严重损害公司利益或触发同业竞争禁止条款，守约方可单方终止协议并索赔实际损失。

八、争议解决

因履行本协议产生的争议，双方应先协商；协商不成，提交__________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局结果，对双方均具约束力。

九、协议的生效与终止

（一）生效条件

本协议自双方签字盖章且甲方首期款项到账之日起生效。

（二）终止情形

包括但不限于：双方书面同意终止；投资目标达成；任一根本违约事件触发；不可抗力导致合作目的无法实现。

（三）协议变更

任何条款变更需双方书面确认并作为附件补充，补充文件与本协议具同等效力。

十、其他

本协议一式四份，双方各执两份；协议未尽事宜依《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国合伙企业法》处理；通知送达地址以本协议载明地址为准。

十一、签署页

甲方签署人：__________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：__________（签署日期：____年__月__日）