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保险公司反洗钱自查报告.docxVIP

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    保险公司反洗钱自查报告

    为落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《保险公司反洗钱工作管理办法》等法律法规要求，本公司于2023年X月X日至X月X日组织开展反洗钱工作自查，覆盖全辖X家分支机构及X个业务条线，通过制度梳理、系统核查、凭证抽查、人员访谈等方式，对反洗钱工作机制建设、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分、反洗钱培训等重点领域进行全面检查。现将自查情况报告如下：

    一、反洗钱组织领导与内部控制体系建设情况

    公司已成立反洗钱工作领导小组，由总经理担任组长，分管合规、运营、销售的副总经理为副组长，成员涵盖合规管理部、运营管理部、销售管理部、信息技术部等关键部门

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