项目管理计划复核审批参考表.docVIP

项目管理计划复核审批参考工具说明

一、工具应用背景

在项目全生命周期管理中，项目管理计划作为指导项目执行、监控和收纲的核心文件，其科学性、合规性与可行性直接影响项目目标的达成。本工具适用于以下典型场景：

新项目启动前，需对公司管理层或相关方提交的项目计划进行系统性复核与审批；

项目执行过程中，因范围、资源、外部环境等发生重大变化，需对修订版计划进行重新审批；

企业年度项目集中规划阶段，对各部门提交的项目计划进行标准化复核与筛选；

跨部门协作项目，需协调各参与方对计划内容达成共识并完成联合审批。

二、操作流程详解

（一）前置准备阶段

材料收集与确认

计划提交方需准备完整的项目管理计划文档，至少包含：项目背景与目标、范围说明书、进度计划（含里程碑）、成本预算（含明细）、资源分配计划（人力、设备等）、风险管理计划（含应对措施）、质量保证计划、沟通管理计划、相关方清单及管理策略。

提交方填写《项目管理计划审批申请表》，明确计划版本号、变更原因（如适用）、需重点复核的模块及期望审批周期。

复核职责划分

根据项目类型（如研发型、市场型、基建型）和级别（如公司级、部门级），明确复核小组构成，一般包括：项目负责人（计划提交方）、项目管理部门（合规性复核）、财务部门（成本合理性复核）、技术部门（技术可行性复核）、法务/风控部门（风险与合规复核）。

（二）计划提交阶段

提交方通过公司项目管理平台或指定审批系统，将《项目管理计划审批申请表》及完整计划文档至审批流程；

系统自动或人工将审批任务推送至复核小组成员，同步发送复核要求及时限（一般建议3-5个工作日完成初步复核）。

（三）分级复核阶段

复核小组需按照以下维度逐项审核，并在《复核意见表》中记录具体问题与改进建议：

复核维度

核心关注点

目标与范围

项目目标是否与公司战略/年度计划对齐；范围边界是否清晰，有无模糊表述或遗漏项。

进度计划

里程碑节点是否合理；关键路径是否明确；资源投入与进度匹配度是否可行。

成本预算

预算编制依据是否充分；成本明细是否完整；预备费（一般为总预算5%-10%）是否合理。

资源保障

人力资源（核心成员资质、工作量分配）、物资资源（设备采购/租赁计划）是否落实。

风险管理

风险识别是否全面（覆盖技术、市场、管理、外部环境等维度）；应对措施是否具体可行。

质量与合规

质量标准是否符合行业规范/公司要求；是否满足相关法律法规及内部制度要求。

沟通机制

相关方沟通渠道、频率、内容是否明确；是否包含冲突升级处理机制。

（四）综合审批阶段

意见汇总与反馈

复核小组汇总各模块复核意见，形成《项目管理计划复核报告》，明确“通过”“修改后通过”“不通过”三类初步结论。

若存在争议项，由项目管理部门组织复核小组与提交方召开沟通会，逐项讨论解决方案，形成书面会议纪要。

分级审批决策

根据项目权限矩阵，由对应层级审批人进行最终审批：

部门级项目：部门负责人审批；

公司级重点项目：分管副总+总经理联合审批；

涉及重大资源投入或战略风险的项目：需提交至公司决策委员会审批。

审批人需在《审批意见表》中明确审批结论（通过/驳回）及附加条件（如“需补充风险应对预案”）。

（五）结果反馈与存档

审批通过后，项目管理部门将最终版计划加盖审批章，同步至项目管理系统，并向项目负责人反馈启动指令；

审批不通过或需修改的，由项目管理部门向提交方出具《计划修订通知单》，明确修改内容及时限，修订完成后重新启动复核审批流程；

所有审批过程中的文档（申请表、复核报告、会议纪要、审批意见表等）需统一归档，保存期限不少于项目结束后3年。

三、模板表格设计

（一）项目管理计划审批申请表

项目名称

项目编号

计划版本号

项目负责人

（姓名）

联系方式

项目周期

YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

申请审批类型

计划变更原因（如适用）

需重点复核模块

□范围□进度□成本□资源□风险□质量□其他：_________

提交材料清单

□项目管理计划全文□进度计划甘特图□成本预算明细表□风险登记册□其他：_________

申请部门意见

负责人签字：_________日期：_________

（二）项目管理计划复核意见表

项目名称

项目编号

复核维度

□目标范围□进度□成本□资源□风险□质量□沟通

复核人

（姓名）

所属部门

复核依据

（对应计划章节/条款号）

复核结果

□符合要求□基本符合（需改进）□不符合（需重大调整）

具体问题描述

（示例：“进度计划中‘需求分析’阶段未预留缓冲时间，与客户沟通周期不匹配”）

改进建议

（示例：“建议增加3个工作日缓冲时间，并明确客户反馈响应机制”）

复核人签字

__________

复核日期

YYYY年MM月DD日

（三）项目管理计划审批意见表