股东大会会议记录模板.docxVIP

一、会议基本情况

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东大会

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[详细的会议地址，例如：公司XX会议室或线上会议平台名称及接入方式]

会议召集人：[公司董事会或符合《公司法》及公司章程规定的其他召集主体]

会议主持人：[董事长姓名或其指定的其他董事姓名]

会议记录人：[记录人姓名及职务]

会议召开方式：[现场会议或现场结合通讯方式或通讯方式]

会议召集及召开的合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通知已于[XXXX年XX月XX日]通过[公告/书面/电子邮件等方式]送达全体股东，会议召开时间、地点、方式及审议事项等均符合法定要求。

二、出席会议人员情况

1.股东出席情况：

*出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计[]名，代表公司有表决权的股份数为[]股，占公司总股本的比例为[]%。

*其中：

*法人股东[]名，代表有表决权的股份数为[]股，占公司总股本的比例为[]%。

*自然人股东[]名，代表有表决权的股份数为[]股，占公司总股本的比例为[]%。

*（如有）通过网络投票系统参与表决的股东[]名，代表有表决权的股份数为[]股，占公司总股本的比例为[]%。

2.列席会议人员情况：

*公司董事[]名、监事[]名、高级管理人员[]名。

*公司聘请的见证律师[律师事务所名称]律师[律师姓名]。

*（如有其他重要列席人员，如公司控股子公司负责人等，可在此列明）

3.缺席会议的董事、监事情况：

*（如有，请列明姓名及缺席原因，如：XX董事因XX原因未能出席）

三、会议议程及具体内容

本次股东大会按照预先公告的议程进行，逐项审议并表决了以下议案：

（一）审议《关于[议案一全称]的议案》

1.提案人：[提案人名称或姓名，例如：公司董事会/XX股东]

2.议案主要内容：[简述议案核心内容，或注明“详见会议材料第X页”]

3.审议情况：

*[主持人或提案人代表对议案进行说明]

*[与会股东就议案进行提问，公司相关负责人进行答复和解释的要点记录]

*[如有股东发言，简述其主要观点和意见，注意保持客观中立]

4.表决情况及表决结果：

*主持人宣布进入表决程序。

*本次议案采用[现场投票/网络投票/两者结合]的方式进行表决。

*表决结果：

*同意票数：[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%

*反对票数：[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%

*弃权票数：[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%

*表决结果：[通过/未通过]

（二）审议《关于[议案二全称]的议案》

（此处结构同上，重复议案一的“提案人”、“议案主要内容”、“审议情况”、“表决情况及表决结果”四个小节）

（三）[其他议案，以此类推，逐项记录]

四、其他事项

1.股东提问与解答：

*[记录除上述议案审议过程中之外的，其他股东提出的重要问题及公司相关负责人的答复要点]

2.临时提案：

*[如有股东根据《公司法》及《公司章程》规定提出临时提案，需记录提案内容、提案人、是否符合程序及大会审议表决情况]

3.[其他需要记录的重要事项，如律师见证意见简述等]

五、会议记录签署

主持人（签名）：

记录人（签名）：

[公司全称]（盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

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使用说明及注意事项：

1.客观性与准确性：会议记录应客观、准确、完整地反映会议的真实情况，特别是股东发言要点、表决过程和结果。避免加入记录人个人观点或主观臆断。

2.重点突出：对于关键讨论、不同意见、表决结果等核心内容，务必清晰、明确。

3.规范性：严格按照《公司法》、《证券法》、证监会相关规定及《公司章程》中关于股东大会会议记录的要求进行制作。

4.及时性：会议结束后应尽快整理形成会议记录初稿，并按程序提交审议或确认。

5.存档：会议记录作为公司重要档案资料，应妥善保管，以备查阅。

6.律师见证：如公司股东大会有律师出席见证，会议记录内容应与律师出具的《法律意见书》内容相符。

7.本模板为通用格式，公司可根据自身具体情况（如是否为年度股东大会、是否涉及特别决议事项等）进行调整和细化。

8.“[]”中的内容为提示性或待填充内容，实际使用时应替换为具体信息。