2026年股东大会股东大会董事会协议.docxVIP

2026年股东大会股东大会董事会协议

甲方（股东大会）：_______

法定代表人：_______

联系方式：_______

乙方（董事会）：_______

法定代表人：_______

联系方式：_______

鉴于甲方为_______公司的股东大会，乙方为甲方的董事会，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲乙双方在2026年度股东大会及董事会运作中的权利、义务和合作事宜达成如下协议：

一、协议目的

1.明确甲乙双方在2026年度股东大会及董事会运作中的职责和权利；

2.促进甲乙双方在决策、执行和监督方面的有效沟通与合作；

3.确保公司治理结构的完善和公司运营的规范化。

二、董事会职责

1.乙方负责召集和主持2026年度股东大会；

2.乙方负责制定公司年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告等文件，提交股东大会审议；

3.乙方负责执行股东大会的决议，确保公司战略、经营方针和重大决策的落实；

4.乙方负责监督公司高级管理人员的履职情况，保障公司利益；

5.乙方负责协调公司内部各部门之间的工作，确保公司运营的顺畅。

三、股东大会职责

1.甲方负责审议和批准乙方的年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告等文件；

2.甲方负责审议和批准公司的年度财务报告、利润分配方案等重大事项；

3.甲方负责选举和罢免董事会成员、监事会成员；

4.甲方负责审议和批准公司的章程修改、合并、分立、解散等重大事项；

5.甲方负责监督乙方的履职情况，保障公司治理结构的完善。

四、会议召开

1.乙方应提前_______天向甲方发出会议通知，包括会议时间、地点、议程等；

2.甲方应按时参加董事会会议，并就会议议题发表意见；

3.甲方有权要求乙方就特定事项召开临时董事会会议。

五、信息沟通

1.乙方应定期向甲方提供公司运营、财务状况、重大事项等信息；

2.甲方有权要求乙方就特定事项提供相关信息；

3.甲乙双方应保持沟通渠道畅通，及时解决合作中出现的问题。

六、保密义务

1.甲乙双方对本协议内容以及公司商业秘密负有保密义务；

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容或公司商业秘密。

七、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任；

2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

八、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、协议生效

1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（股东大会）签字（或盖章）：

乙方（董事会）签字（或盖章）：

附件：（无）