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2025非法集资风险排查计划的工作总结(3篇)

2025非法集资风险排查计划工作总结（一）

2025年，为有效防范和打击非法集资活动，维护金融秩序稳定和社会和谐，我单位严格按照相关要求，积极组织开展非法集资风险排查工作。通过全面深入的排查，有效识别和化解了潜在的非法集资风险，现将本次排查工作情况总结如下。

工作开展情况

1.精心组织部署：年初，我单位迅速成立了以主要领导为组长的非法集资风险排查工作领导小组，明确了各成员的职责分工。领导小组多次召开专题会议，研究制定了详细的排查计划，明确了排查范围、排查重点、排查方法和时间安排。同时，组织全体工作人员参加非法集资风险排查工作培训，学习相关法律法规和政策文件，提高工作人员的业务水平和风险意识。

2.广泛宣传动员：为提高社会公众对非法集资的认识和防范意识，营造良好的舆论氛围，我单位采取多种形式开展了非法集资宣传活动。通过张贴宣传海报、发放宣传资料、举办专题讲座等方式，向社会公众普及非法集资的定义、特征、常见手段和防范方法。同时，利用微信公众号、微博等新媒体平台，及时发布非法集资风险提示和典型案例，提高宣传的覆盖面和影响力。据统计，本次宣传活动共张贴宣传海报[X]张，发放宣传资料[X]份，举办专题讲座[X]场，发布微信公众号文章[X]篇，微博[X]条。

3.全面排查摸底：按照排查计划，我单位组织工作人员对辖区内的各类市场主体进行了全面排查。重点排查了投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资等行业领域，以及打着“养老服务”“消费返利”“虚拟货币”等旗号的非法集资活动。通过实地走访、查阅资料、问卷调查等方式，对排查对象的经营状况、资金流向、业务模式等进行了详细了解。共排查市场主体[X]家，发现疑似非法集资线索[X]条。

4.深入分析研判：对排查发现的疑似非法集资线索，我单位组织专业人员进行了深入分析研判。通过调查取证、数据比对、专家论证等方式，对线索的真实性、合法性、风险性进行了评估。经分析研判，确定有[X]条线索存在非法集资风险，及时将相关线索移交公安机关进行查处。

5.加强协作配合：在排查工作中，我单位加强了与公安、金融监管、市场监管等部门的协作配合。建立了信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成了工作合力。与公安机关联合开展了打击非法集资专项行动，对重点案件进行了集中攻坚。同时，积极配合金融监管部门加强对金融机构的监管，督促金融机构加强风险防控，防止非法集资资金通过金融机构流转。

工作成效

1.有效防范和化解了非法集资风险：通过全面深入的排查，及时发现和化解了一批潜在的非法集资风险，避免了非法集资案件的发生，维护了金融秩序稳定和社会和谐。

2.提高了社会公众的防范意识：通过广泛的宣传活动，提高了社会公众对非法集资的认识和防范意识，增强了公众的自我保护能力，形成了全社会共同防范非法集资的良好氛围。

3.加强了部门间的协作配合：通过加强与公安、金融监管、市场监管等部门的协作配合，建立了长效工作机制，形成了工作合力，为今后进一步打击非法集资活动奠定了坚实的基础。

4.提升了工作人员的业务水平和风险意识：通过组织培训和实际操作，提高了工作人员的业务水平和风险意识，为今后开展非法集资风险排查工作提供了有力的人才保障。

存在的问题

1.排查手段有限：在排查工作中，主要依靠实地走访、查阅资料、问卷调查等传统手段，对一些隐蔽性较强的非法集资活动难以做到有效排查。

2.信息共享不充分：虽然建立了信息共享机制，但在实际工作中，信息共享还不够充分，存在信息滞后、数据不准确等问题，影响了排查工作的效率和质量。

3.宣传教育效果有待进一步提高：宣传活动形式较为单一，内容不够丰富，针对性和实效性不强，对一些重点人群的宣传教育还不够深入。

4.工作力量不足：随着非法集资活动的日益隐蔽化、多样化，排查工作的难度和工作量不断增大，我单位工作人员数量有限，专业能力不足，难以满足工作需要。

下一步工作计划

1.创新排查手段：积极探索运用大数据、人工智能等新技术手段，提高排查工作的精准度和效率。加强与金融机构、互联网企业等的合作，获取更多的信息资源，为排查工作提供有力支持。

2.加强信息共享：进一步完善信息共享机制，建立健全信息共享平台，实现部门间信息的实时共享和动态更新。加强对信息的分析研判，提高信息的利用价值。

3.强化宣传教育：丰富宣传活动形式和内容，提高宣传教育的针对性和实效性。针对不同人群、不同行业，开展个性化的宣传教育活动。加强对老年人、农民、学生等重点人群的宣传教育，提高他们的防范意识和自我保护能力。

4.加强队伍建设：加大对工作人员的培训力度，提高工作人员的业务水平和专业能力。引进一批金融、法律、信息技术等方面的专业人才，充实工作力量。

5.建立长效机制：总结排