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某国有企业“三重一大”决策制度实施细则

第一章总则

第一条目的依据

为进一步规范本国有企业的决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确保企业科学发展，根据国家相关法律法规、党内法规以及上级有关“三重一大”决策制度的要求，结合本企业实际情况，制定本实施细则。

第二条定义

本细则所称“三重一大”决策制度，是指重大决策事项、重要干部任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项必须由企业领导班子集体作出决定的制度。

第三条基本原则

1.依法依规原则：决策必须遵守国家法律法规、党内法规和企业内部规章制度，确保决策内容和程序合法合规。

2.集体决策原则：坚持民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求，由企业领导班子集体讨论决定“三重一大”事项。

3.科学决策原则：运用科学的决策方法和手段，进行深入的调查研究和分析论证，广泛听取各方面的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。

4.民主决策原则：充分发扬民主，保障员工的知情权、参与权和监督权，鼓励员工积极参与决策过程，提高决策的民主性和透明度。

5.风险可控原则：对决策事项进行全面的风险评估和分析，制定相应的风险防控措施，确保决策风险可控。

第二章决策范围

第四条重大决策事项

1.企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施。

2.企业发展战略、中长期发展规划、年度工作计划、年度财务预算和决算方案。

3.企业改制、重组、上市、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司形式等重大资本运营决策。

4.企业的重要规章制度的制定、修改和废除。

5.企业内部管理机构的设置、调整和撤销。

6.涉及企业职工切身利益的重大事项，如工资分配方案、奖金分配方案、职工福利方案、职工培训计划等。

7.企业的重大安全生产、环境保护、节能减排等事项。

8.企业的重大法律纠纷处理、重大突发事件应急处理等事项。

9.其他应当由企业领导班子集体决策的重大事项。

第五条重要干部任免事项

1.企业中层及以上管理人员的任免、聘任、解聘。

2.企业后备干部的选拔、培养和管理。

3.向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和高级管理人员。

4.其他重要干部人事任免事项。

第六条重大项目安排事项

1.年度投资计划和融资计划。

2.重大投资项目，包括新建、扩建、改建项目，技术改造项目，股权投资项目等。

3.重大资产购置、处置项目。

4.重大对外合作项目，包括合资、合作、联营等项目。

5.其他重大项目安排事项。

第七条大额度资金运作事项

1.年度预算内大额度资金的调动和使用。

2.超预算资金的调动和使用。

3.重大捐赠、赞助等资金支出。

4.其他大额度资金运作事项。

第三章决策程序

第八条决策前准备

1.提出议题：由企业领导班子成员、职能部门或下属单位根据工作需要提出“三重一大”决策事项议题，并填写《“三重一大”决策事项议题申请表》，经分管领导审核后，报企业主要负责人确定是否列入决策会议议程。

2.调查研究：对列入决策会议议程的议题，相关部门或单位应进行深入的调查研究，广泛收集有关资料和信息，进行分析论证，形成初步方案。

3.征求意见：在决策方案形成过程中，应充分征求企业内部各方面的意见和建议，涉及职工切身利益的事项，还应通过职工代表大会等形式征求职工的意见。对于专业性、技术性较强的决策事项，应组织专家进行论证和评估。

4.风险评估：对决策事项进行全面的风险评估，分析可能存在的风险因素，制定相应的风险防控措施。

5.材料准备：相关部门或单位应准备好决策所需的材料，包括决策方案、可行性研究报告、风险评估报告、征求意见情况等，并提前送达企业领导班子成员。

第九条集体决策

1.会议召集：“三重一大”决策事项应当通过企业党委会、董事会、总经理办公会等会议形式进行集体决策。会议由企业主要负责人或其授权的负责人召集和主持。

2.会议出席：参加会议的人员应达到规定的人数，一般情况下，党委会、董事会、总经理办公会的出席人数应分别不少于应到人数的三分之二。

3.会议讨论：会议主持人应组织参会人员对决策事项进行充分讨论，参会人员应充分发表意见和建议，表明自己的态度。

4.会议表决：在充分讨论的基础上，参会人员应按照规定的表决方式进行表决。表决方式可以采用举手、投票等方式，表决结果应记录在案。

5.会议记录：会议应安排专人进行记录，记录内容包括会议时间、地点、主持人、参会人员、会议议程、讨论情况、表决结果等。会议记录应经参会人员签字确认。

第十条决策执行

1.明确责任：决策作出后，应明确决策执行的责任部门和责任人，制定具体的执行计划和措施。

2.组织实施：责任部门和责任人应按照决策要求