第一届董事会第一次记录及决议概要.pdfVIP

天佑铁道新技术

第一届董事会第一次会议记录

会议名称天佑铁道新技术第一届董事会第一次会议

会议时间2013年9月25日

会议地点公司

董事出席的董事为、、、翁浩，共5人，占公司董

或其代表事会总人数的100%

会议记录人

会议内容：

一、会议议案

(一)关于天佑铁道新技术董事长的议案；

(二)关于聘任天佑铁道新技术总经理的议案；

(三)关于推选天佑铁道新技术法定代表人的议案；

(四)关于聘任天佑铁道新技术董事会的议案；

(五)关于聘任天佑铁道新技术副总经理的议案；

(六)关于聘任天佑铁道新技术财务总监的议案；

(七)关于通过天佑铁道新技术法人治理相关制度的议案；

(八)关于聘任天佑铁道新技术审计的议案

二、会议情况

(一)会议召开方式

本次会议采取现场会议的形式在公司召开。

(二)会议召开情况

参会情况：共有5名董事参加了本次会议。

本次会议共有八项议案，表决情况为：

1.审议通过关于天佑铁道新技术第一届董事会董

事长和副董事长的议案

表决结果：

为天佑铁道新技术第一届董事会董事长：5票

赞成，0票，0票弃权。

2.审议通过关于聘任天佑铁道新技术总经理的议案

表决结果：聘任SHENXU（）为天佑铁道新技术总经

理：5票赞成，0票，0票弃权。

3.审议通过关于推选天佑铁道新技术法定代表人的议

案

表决结果：聘任为天佑铁道新技术法定代表人：5

票赞成，0票，0票弃权。

4.审议通过关于推选天佑铁道新技术董事会的议

案

表决结果：聘任为天佑铁道新技术董事会：5票

赞成，0票，0票弃权。

5.审议通过关于聘任天佑铁道新技术副总经理的议案

表决结果：

聘任为天佑铁道新技术副总经理：5票赞成，0票

，0票弃权。

6.审议通过关于聘任天佑铁道新技术财务总监的议案

表决结果：聘任SHENXU（）为天佑铁道新技术财务

总监：5票赞成，0票，0票弃权。

7.审议通过关于通过天佑铁道新技术