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2026年反收购反稀释协议

甲方：[公司名称]

乙方：[股东名称]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，为维护公司及股东合法权益，防止恶意收购行为，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，特订立本协议：

一、反收购条款

1.甲方承诺在乙方持股比例低于[具体比例]时，采取以下措施防止恶意收购：

（1）公开征集其他股东增持股份；

（2）与现有股东协商，通过增发股份、发行可转换债券等方式，提高乙方持股比例；

（3）在董事会、股东大会上提出反收购议案，要求增加对收购方的限制条件；

（4）寻求其他途径，包括但不限于法律诉讼、信息披露等，维护公司及股东合法权益。

2.乙方承诺在收购方提出收购要约时，将积极支持甲方的反收购措施。

二、反稀释条款

1.甲方承诺在向第三方发行新股或可转换债券时，对现有股东的持股比例进行保护，确保现有股东的持股比例不受稀释。

2.在发行新股或可转换债券时，甲方应优先向现有股东配售，配售价格不得低于原持股比例对应的每股净资产。

3.若发行新股或可转换债券导致现有股东持股比例被稀释，甲方应采取以下措施：

（1）向现有股东回购部分股份，确保其持股比例不受影响；

（2）要求新股东承诺在一定期限内不减持股份，以维护现有股东的持股比例。

三、保密条款

1.协议双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限为协议签订之日起至协议终止之日止。

四、协议生效与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.协议期限为[具体期限]，自协议生效之日起计算。

3.协议期满前，双方可协商续签；一方要求终止协议，应提前[具体期限]书面通知对方。

五、争议解决

1.协议双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________