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海外合规风控专员岗位招聘考试试卷及答案

试题部分

一、填空题（每题1分，共10分）

1.全球反洗钱领域最具影响力的国际组织是______。

2.美国实施经济制裁的核心机构缩写是______。

3.GDPR适用于______境内处理个人数据的所有组织。

4.军民两用物项出口管制需纳入______清单管理。

5.反洗钱三核心流程：KYC、______、可疑交易报告。

6.部分国家要求数据存储在本国，称为______要求。

7.合规审计核心是验证企业______的有效性。

8.制裁合规需核查交易对手是否在______名单上。

9.跨境业务因法律差异产生的风险是______风险。

10.海外用工合规需