设立董事会的公司新版章程参考示范本.docVIP

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（设置董事会企业章程参考示范本）

××××××章程

依据《中国企业法》及相关法律、法规要求，特制订本章程。本章程如和国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。

第一章企业名称和住所

第一条企业名称：

第二条企业住所：

企业经营范围

第三条企业经营范围及方法:

。

企业注册资本

第四条企业注册资本为万元人民币。

第五条企业实收资本为万元人民币（若分期缴付在此处应明确余下数额及缴付期限）。

第六条企业向股东签发出资证实书，记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或股权全额转让、企业解散时由企业收缴股权证实书。

第七条企业新增注册资本时，股东有权根据实缴出资百分比优先认缴出资（若不按优先标准可在此处另行明确）。

第八条企业降低注册资本，应该自公告之日起45以后申请变更登记，并应该提交企业在报纸上登载企业降低注册资本公告相关证实和企业债务清偿或债务担保情况说明。企业降低后注册资本不得低于法定最低限额。

股东姓名或名称

第九条企业置备股东名册。

第十条股东名称或姓名以下：×××、×××。

股东出资方法、出资额和出资时间

第十一条股东出资方法、出资额和出资时间以下：

姓名

或

名称

资

本

金

出资方法（货币单位：万元）

出资

百分比

出资

时间

出资

证实书

编号

货币

金额

实物

金额

无形

金额

其它

金额

累计

金额

认缴

实缴

认缴

实缴

认缴

实缴

认缴

实缴

第六章企业机构及其产生措施、职权、议事规则

第十二条股东会：

（一）产生措施：由全体股东组成，是企业权力机构。

（二）职权：

〈１〉决定企业经营方针和投资计划；

〈２〉选举和更换非由职员代表担任董事、监事，决定相关董事、监事酬劳事项；

〈３〉审议同意董事会汇报；

〈４〉审议同意监事会汇报；

〈５〉审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；

〈６〉审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；

〈７〉对企业增加或降低注册资本作出决议；

〈８〉对发行企业债券作出决议；

〈９〉对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；

〈１０〉修改企业章程；

〈１１〉企业章程要求其它职权。

（三）议事规则：

〈１〉股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。股东会会议分为定时会议和临时会议，并应该于会议召开十五日前通知全体股东。定时会议应每六个月召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权股东，三分之一以上董事或监事会提议召开临时会议，应该召开临时会议。股东因故不能出席股东会议，也可书面委托她人参与股东会议，行使委托书中载明权力。

〈２〉股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能推行职务或不推行职务时，由副董事长主持；不设副董事长由半数以上董事共同推举一名董事主持；董事会不能推行或不推行召集股东会会议职责，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东能够自行召集和主持。

〈３〉股东会会议做出修改企业章程、增加或降低注册资本决议，和企业合并、分立、解散或变更企业形式决议，必需经代表三分之二以上表决权股东表决经过。股东会应该对所议事项决定作出会议纪录，出席会议股东应该在会议统计上署名。

第十三条企业设董事会，董事会对股东会负责。

（一）产生措施：董事是股东代表由股东会选举产生，是职员代表由企业职员民主选举产生；

（二）董事会组员名单：×××、×××、×××。

（三）董事长、副董事长由董事会选举产生，经董事会选举×××为董事长，×××为副董事长。

（四）职权：

〈１〉召集股东会会议，并向股东会汇报工作；

〈２〉实施股东会决议；

〈３〉决定企业经营计划和投资方案；

〈４〉制订企业年度财务预算方案、决算方案；

〈５〉制订企业利润分配方案和填补亏损方案；

〈６〉制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案；

〈７〉拟订企业合并、分立、解散或变更企业形式方案；

〈８〉决定企业内部管理机构设置；

〈９〉决定聘用或解聘企业经理其酬劳事项，并依据经理提名决定聘用或解散企业副经理、财务责任人及其酬劳事项；

〈１0〉制订企业基础管理制度；

〈１1〉企业章程要求其它职权。

（五）议事规则：

〈１〉董事会每十二个月最少召开一次会议。每次会议于召开十日前通知全体董事。董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行，董事会作出决议，必需经全体董事过半数经过。

〈２〉董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能推行职务或不推行职务，由副董事长召集和主持；副董事长不能推行职务或不推行职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（六）每届任职期限：