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2025年新版反洗钱题目及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.1.以下哪项不属于反洗钱的基本原则？()

A.预防性原则

B.合作性原则

C.强制性原则

D.保密性原则

2.2.下列哪个机构不是我国反洗钱工作的监管机构？()

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家税务总局

D.国家外汇管理局

3.3.反洗钱工作的核心是什么？()

A.预防洗钱活动

B.打击洗钱犯罪

C.保护金融秩序

D.以上都是

4.4.以下哪项不是反洗钱报告义务人的义务？()

A.及时报告可疑交易

B.保存客户身份资料和交易记录

C.定期向监管部门报告反洗钱工作情况

D.不得泄露客户信息

5.5.反洗钱工作的重要手段是什么？()

A.法律法规

B.技术手段

C.人员培训

D.以上都是

6.6.以下哪个不属于洗钱的上游犯罪？()

A.走私犯罪

B.恶性犯罪

C.贪污犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

7.7.反洗钱工作的最终目的是什么？()

A.保护金融安全

B.维护社会稳定

C.预防和打击洗钱犯罪

D.以上都是

8.8.以下哪个不是反洗钱工作的基本原则？()

A.法律合规性原则

B.预防性原则

C.合作性原则

D.保密性原则

9.9.反洗钱工作的主要措施是什么？()

A.建立健全反洗钱法律法规体系

B.加强金融机构内部管理

C.提高公众反洗钱意识

D.以上都是

10.10.以下哪个不属于反洗钱工作的监管措施？()

A.定期检查金融机构反洗钱工作

B.对违反反洗钱规定的机构进行处罚

C.对客户进行身份验证

D.加强国际合作

二、多选题(共5题)

11.1.反洗钱工作的主要目的是什么？()

A.保护金融系统稳定

B.预防和打击洗钱犯罪

C.维护国家经济安全

D.保护个人隐私

12.2.以下哪些行为可能构成洗钱的上游犯罪？()

A.走私毒品

B.贪污贿赂

C.恶性犯罪

D.金融诈骗

13.3.金融机构在反洗钱工作中应采取哪些措施？()

A.建立健全客户身份识别制度

B.加强内部审计和监督

C.定期进行风险评估

D.及时报告可疑交易

14.4.反洗钱工作涉及哪些领域？()

A.金融领域

B.非金融领域

C.国际合作

D.公共安全

15.5.反洗钱工作对金融机构有哪些要求？()

A.加强内部培训

B.完善内部控制制度

C.提高员工反洗钱意识

D.严格执行客户身份识别

三、填空题(共5题)

16.反洗钱工作的基本原则包括预防性原则、合作性原则和______原则。

17.金融机构在开展业务时，应当对客户的身份信息进行核实，确保客户身份真实可靠，这一过程称为______。

18.我国反洗钱工作的监管机构包括中国人民银行、公安部、国家外汇管理局等，其中负责制定和实施反洗钱法律法规的是______。

19.反洗钱工作的一个重要目标是防止资金流向______，维护国家经济安全。

20.反洗钱工作的最终目的是______，确保国家经济安全。

四、判断题(共5题)

21.反洗钱工作是金融机构的强制义务。()

A.正确B.错误

22.所有形式的资金交易都需要进行反洗钱检查。()

A.正确B.错误

23.反洗钱工作主要是针对金融机构的。()

A.正确B.错误

24.洗钱的上游犯罪主要包括毒品犯罪和贪污贿赂犯罪。()

A.正确B.错误

25.反洗钱工作只能通过加强金融机构内部管理来实现。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.问：反洗钱工作的主要目的是什么？

27.问：什么是可疑交易报告？

28.问：反洗钱工作对金融机构有哪些要求？

29.问：洗钱的上游犯罪有哪些类型？

30.问：反洗钱工作在国际合作中扮演什么角色？

2025年新版反洗钱题目及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】强制性原则并非反洗钱的基本原则，反洗钱的基本原则包括预防性原则、合作性原则和保密性原则。

2.【答案】C

【解析】国家税务总局主要负责税收征管，不属于反洗钱工作的监管机构。

3.【答案】D

【解析】反洗钱工作的核心是预防洗钱活动，打击洗钱犯