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对落实集体议事规则和决策程序的自查报告

根据上级关于规范党内政治生活、加强民主集中制建设的相关要求，我单位对照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党党组工作条例》及本单位《集体议事决策规则（修订版）》等制度文件，于202X年X月至X月开展了集体议事规则和决策程序落实情况专项自查。本次自查坚持问题导向，通过“查制度、核流程、看实效、访民意”四步工作法，系统梳理近三年（202X-202X年）党委会、党政联席会等集体决策会议记录127份，调阅议题申报表、决策事项跟踪台账等支撑材料213份，组织领导班子成员、中层干部、职工代表座谈8场（参与46人次），发放并回收《集体决策满意度测评表》189份（有效率100%）。现将自查情况报告如下：

一、制度执行的主要成效

通过持续规范集体议事决策程序，我单位已初步形成“程序严谨、权责清晰、监督有力”的决策机制，在保障科学民主决策、防范廉政风险、提升工作质效等方面取得阶段性成果。

（一）决策规范化水平显著提升

严格落实“三重一大”事项集体决策要求，明确将重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等5大类23项具体内容纳入集体议事范围。近三年共召开集体决策会议79次，研究议题426项，其中“三重一大”事项占比达68%，较202X年前（51%）提升17个百分点。议事流程严格执行“议题申报-会前审核-材料送达-充分讨论-逐项表决-会议记录-决议公示”七步程序，202X年以来未出现临时动议、越权决策等违规情况。例如202X年X月拟实施的XX技术改造项目（预算1200万元），因会前调研发现市场需求变化风险，经集体讨论后决定暂缓实施，避免了潜在的投资损失。

（二）民主决策质效持续增强

领导班子成员“末位表态”制度落实到位，会议记录完整反映每位成员发言观点及表决意见。202X年以来的会议记录中，“讨论不充分”“意见趋同”等问题较202X年前减少60%，班子成员平均发言时长从5分钟/人提升至8分钟/人，针对性建议采纳率达73%。以202X年X月中层干部选拔任用为例，原方案拟采用“直接提名+民主测评”方式，部分班子成员提出“增加业绩量化评分”的建议被采纳，最终形成“业绩（40%）+测评（30%）+面谈（30%）”的综合评价体系，选拔结果职工满意度达92%，较上一轮提升15个百分点。

（三）决策执行闭环初步形成

建立“决议事项-责任部门-完成时限-跟踪节点”的执行台账，由办公室牵头每月督办、每季度通报。近三年共跟踪决策事项312项，其中按期完成298项（完成率95.5%），因客观因素延期14项（均履行延期审批程序），无长期搁置事项。202X年X月集体决策的“职工技能培训三年计划”，通过季度督办推动培训覆盖率从45%提升至82%，202X年职工技能竞赛获奖人数较202X年增长2倍，直接支撑了年度重点项目的技术攻关。

（四）风险防控机制有效运转

将廉政风险防控嵌入决策流程，重大经济事项决策前需经财务部门合规性审查、审计部门风险评估。202X年以来，财务部门对17项合同条款提出修改建议（涉及金额230万元），审计部门对3个采购项目提出“调整供应商评分标准”意见，均被决策会议采纳。202X年X月某设备采购项目（预算580万元），审计部门通过市场比价发现预算偏高，经集体讨论后将采购方式调整为公开招标，最终成交价较原预算节约12%（69.6万元），实现了“决策规范”与“资金增效”的双重目标。

二、存在的突出问题

对照新时代民主集中制建设要求和职工群众期待，自查发现当前集体议事决策工作仍存在以下短板：

（一）议事范围界定存在模糊空间

制度中“其他重大事项”的兜底条款在实践中弹性较大，个别业务部门存在“选择性上报”现象。例如202X年X月某部门拟签订的“信息化服务外包协议”（金额98万元），因未达到“100万元以上”的大额资金标准未提交集体决策，但后续执行中暴露出“服务内容界定不清”问题，导致额外增加服务费用15万元。经核查，该协议虽未触达金额红线，但其涉及核心业务数据安全，应纳入“重大项目安排”范畴。此类情况近三年共发生4例，反映出议事清单的动态调整机制不够完善。

（二）会前准备质量有待提高

部分议题存在“材料报送晚、内容不扎实”问题。202X年以来的会议材料中，12%的议题材料在会前1天内才送达（制度要求至少提前2天），3份材料存在“数据不完整、方案比选不充分”问题。例如202X年X月“新办公区装修方案”议题，材料仅提供1家设计单位方案，未附成本测算明细，导致会议讨论时因信息不全延长讨论时间40分钟，最终决议要求“补充3家单位比选材料后重新上会”，影响了决策效率。座谈中，3名中层干部反映“部分业务部门重结果轻过程，对议题调研论