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- 2026-02-03 发布于四川
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反洗钱入门教学课件;第一章:反洗钱基础认知;什么是洗钱?;洗钱的现代定义与范围;洗钱的全球规模;全球洗钱资金流动;洗钱的三大阶段;洗钱流程详解;洗钱案例分析:某国际银行罚款80亿美元事件;第二章:洗钱风险与影响;洗钱的经济与社会影响;洗钱对金融机构的影响;典型洗钱手法;恐怖融资简介;;洗钱与恐怖融资的法律法规框架;第三章:反洗钱合规与实务操作;反洗钱合规计划核心要素;了解你的客户(KYC)原则;可疑交易报告(STR)流程;反洗钱技术工具;反洗钱合规案例分享;反洗钱国际合作趋势;反洗钱最新法规动态(2025年);员工反洗钱职责与道德义务;反洗钱培训与文化建设;反洗钱挑战与未来展望;;课程小结;反洗钱,从你我做起!
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