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2026年独立董事薪酬协议

合同编号：[合同编号]

签订日期：2026年[月]日

签订双方：

1.董事会：[公司名称]，以下简称“公司”。

2.独立董事：[独立董事姓名]，以下简称“独立董事”。

第一条协议目的

本协议旨在明确独立董事在公司担任独立董事期间的薪酬安排，确保独立董事能够独立、公正地履行职责，为公司提供专业、高效的服务。

第二条职责范围

独立董事的职责范围包括但不限于：

1.参与公司重大决策的审议；

2.监督公司董事会及高级管理层的决策；

3.保障公司利益和股东权益；

4.对公司财务报告进行审核；

5.审查公司内部控制和风险管理；

6.参与公司治理结构的优化。

第三条薪酬构成

独立董事的薪酬由以下部分构成：

1.基本薪酬：[基本薪酬金额]，每年支付一次。

2.会议津贴：每次参加董事会会议，按[会议津贴金额]支付。

3.绩效奖金：根据公司年度经营业绩及独立董事个人绩效，按[绩效奖金比例]计算，于年度结束后支付。

4.津贴：包括差旅费、通讯费等，实际发生，凭据报销。

第四条支付方式

1.基本薪酬和会议津贴通过银行转账方式支付至独立董事指定的账户。

2.绩效奖金根据年度审计结果，于年度结束后一个月内支付。

3.津贴在报销凭证审核通过后，及时支付。

第五条薪酬调整

1.公司可根据市场行情、独立董事个人业绩及公司发展状况，对独立董事薪酬进行适当调整。

2.调整方案需经董事会审议通过，并提前通知独立董事。

第六条保密条款

独立董事应严格遵守公司的保密规定，对公司在任职期间知悉的保密信息负有保密义务。

第七条违约责任

1.如独立董事违反本协议约定，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。

2.如公司违反本协议约定，未按时支付薪酬，应向独立董事支付违约金，违约金为应付薪酬的[违约金比例]。

第八条终止与解除

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[协议有效期]。

2.任何一方有权在协议期满前[提前通知期限]书面通知对方解除本协议。

3.在协议有效期内，如发生以下情形之一，任何一方有权解除本协议：

a.独立董事因个人原因无法继续履行职责；

b.公司因经营不善或其他原因，无法继续履行本协议；

c.发生不可抗力事件，致使本协议无法履行。

第九条争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他

1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。

甲方（董事会）：

[公司名称]

[法定代表人或授权代表签名]

[日期]

乙方（独立董事）：

[独立董事姓名]

[签名]

[日期]