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- 2026-02-06 发布于四川
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国有企业三重一大决策制度的标准
第一章制度定位与立法渊源
1.1定位
“三重一大”决策制度是国有企业法人治理结构的核心安全阀,其效力位阶低于《公司法》《企业国有资产法》但高于企业一般管理制度,任何股东会、董事会、党委会、经理层决议凡与“三重一大”事项交叉,必须先适用本制度。
1.2立法渊源
(1)党内法规:《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第19条;
(2)行政法规:《企业国有资产监督管理暂行条例》第22条;
(3)部门规章:国务院国资委令第27号《中央企业“三重一大”决策制度实施办法》;
(4)地方性文件:各省国资委《关于进一步完善省属企业“三重一大”决策制度的指导意见》。
1.3适用主体
集团总部、全资及控股子公司、分公司、事业部、财务共享中心、境外SPV;国有资本参股但拥有实际控制权的企业参照执行。
第二章事项清单与量化标准
2.1重大决策事项
(1)战略规划:五年及以上发展规划、年度经营预算偏差≥10%的调整;
(2)资本布局:新增主业外投资≥净资产5%或≥5亿元人民币;
(3)改革重组:合并、分立、解散、清算、股份制改造、员工持股试点;
(4)金融衍生业务:开展新品类套期保值或单笔名义本金≥1亿美元;
(5)对外担保:单笔≥净资产10%或累计≥净资产30%。
2.2重要人事任免
(1)党委管理干部:集团党委管理的中层正职及以上、所属企业领导班子;
(2)董事会聘任:总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、首席合规官;
(3)委派产权代表:向参股企业派出董事、监事、高管;
(4)境外机构:境外机构中方负责人、财务负责人。
2.3重大项目安排
(1)固定资产投资:单项投资≥净资产5%或≥3亿元人民币;
(2)境外项目:境外绿地投资、并购、工程总承包≥1亿美元;
(3)科技项目:国家级科技专项、集团级“卡脖子”项目预算≥1亿元;
(4)PPP项目:政府特许经营期≥10年或财政缺口补助≥1亿元。
2.4大额度资金运作
(1)资金支出:预算外支出≥净资产2%或≥1亿元人民币;
(2)融资:新增有息负债使资产负债率提高≥5个百分点;
(3)捐赠赞助:单笔≥500万元人民币或年度累计≥1000万元;
(4)高风险理财:购买非保本理财、信托、私募基金≥净资产3%。
第三章组织体系与职责边界
3.1党委会(董事会党委)
(1)前置研究讨论:对全部“三重一大”事项进行政治把关、方向把关、风险把关;
(2)否决权:对违反党和国家方针政策、存在重大法律合规风险的事项行使否决;
(3)记录:出具《党委前置研究意见表》,一式两份,一份随议案报送董事会,一份存档15年。
3.2董事会
(1)决策中心:在党委会前置研究通过后,行使法定决策权;
(2)专委会:战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会先行出具书面意见;
(3)表决:须三分之二以上董事同意方可通过,关联董事回避。
3.3经理层
(1)提案:负责编制可行性研究报告、风险评估报告、法律意见书;
(2)执行:董事会决议签署后10个工作日内制定实施方案;
(3)反馈:每季度向董事会报告执行进度,偏差≥10%触发再决策。
3.4监事会
(1)程序监督:对决策程序是否合规进行实时监督;
(2)专项审计:对“三重一大”事项开展事后专项审计,出具《专项审计报告》;
(3)质询权:对发现的程序瑕疵可要求董事会重新履行程序。
3.5职能条线
(1)法律合规部:出具《法律合规审查意见书》,对境外项目须附境外律师意见;
(2)财务部:出具《资金平衡方案》《负债率压力测试报告》;
(3)审计部:出具《风险评估报告》,对可行性研究中的盈利预测进行压力测试;
(4)纪检机构:建立干部廉洁档案,对重要人事任免进行廉洁背书。
第四章决策流程与操作细则
4.1提案阶段
(1)触发:任何董事、经理班子成员、党委成员、监事会均可提出书面提案;
(2)立项:战略与投资委员会办公室在3个工作日内完成立项登记,赋予唯一编号(格式:TZ-YYYY-XXX);
(3)资料包:提案须附带《可行性研究报告》《风险评估报告》《法律合规审查意见书》《党委沟通情况表》,缺一项不予受理。
4.2预审阶段
(1)专线评估:由战略、财务、法律、审计四条专线同步评估,评估时限5个工作日;
(2)现场答辩:提案人向董事会专委会现场答辩,时间不少于45分钟;
(3)修改完善:专委会提出修改意见,提案人2个工作日内完成补正,否则退回。
4.3党委前置研究
(1)会议形式:党委会须三分之二以上委员到会,采取票决制;
(2)记录要求:全程录音录像,记录须由党委书记和记录人双签字;
(3)时限:自收到完整资料包之日起5个工作日内出具书面意见;
(4)结果:同意、附条件同意、暂缓、否决四类,附条件同意须列明
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