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2025年第一次反洗钱培训考试测试卷及答案

本次考试旨在检验您对金融机构客户身份识别制度的掌握程度。请认真阅读题目并作答。

金融机构在客户身份识别过程中，应当识别或核实客户身份信息的范围包括（）？[矩阵文本题]*

机构名称：

________________________

姓名：

________________________

一、单选题（每题3分，共30分）

1.金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行客户身份识别的首要目的是（）？[单选题]*

满足监管机构检查要求

防范洗钱和恐怖融资风险(正确答案)

提高客户服务质量

增加业务办理效率

选项5

答案解析：

客户身份识别是反洗钱工