股东会决议（股东股权无偿转让相关说明）.docxVIP

股东会决议（股东股权无偿转让相关说明）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议（或定期股东会会议，按实际填写）

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。本次股权无偿转让相关方明细：转让方[转让方1姓名/名称]、[转让方2姓名/名称]……（以下统称“转让方”），受让方[受让方1姓名/名称]、[受让方2姓名/名称]……（以下统称“受让方”）；若为单一转让方/受让方可简化填写；若涉及国有股东，需明确标注国有股东名称及持股属性，明确国有股权无偿转让的特殊审批情况。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（如有）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，缺席股东已书面确认（如有），对本次会议议题及后续决议无异议，自愿接受本次决议约束，同意本次股东股权无偿转让相关全部安排，认可本决议载明的全部说明事项及相关约定。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题（股东股权无偿转让相关说明）及相关备查材料（包括但不限于股权无偿转让协议、转让方持股证明、受让方主体证明、财务审计报告、资产评估报告（如有）、税务合规说明等），全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》（如有）、《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》（国家税务总局公告）等相关行政法规及本公司章程的规定，充分保障全体股东的知情权、参与权和表决权，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东（含缺席股东）、股权无偿转让各方均具有同等法律约束力。

会议背景：本公司系依法注册设立的有限责任公司（或股份有限公司），注册资本为人民币______元，总股本为______股，全体股东均已足额履行出资义务，股权归属清晰、无权属争议。为优化公司股权结构、完善公司治理体系、整合内部资源，或基于转让方与受让方真实意思表示（如亲属间赠与、关联方整合、股东自愿无偿让渡等合理原因），转让方自愿将其合法持有的本公司部分/全部股权无偿转让给受让方，双方已就无偿转让事宜达成一致，拟签订《股权无偿转让协议》。

鉴于股权无偿转让不同于有偿转让，核心特点为转让方不收取任何股权转让对价，其行为不仅涉及转让方、受让方的合法权益，还关乎公司资产安全、全体股东（含中小股东）权益保护，尤其涉及国有股权时，关乎国有资产保值增值、防止国有资产流失；同时，股权无偿转让涉及税务监管相关特殊要求，可能存在被税务机关核定股权转让收入的风险。为规范本次股权无偿转让行为，明确无偿转让的核心细节、各方权利义务、合规要求及相关说明事项，经全体股东提议，特召开本次股东会会议，专门审议并明确本次股东股权无偿转让相关全部事宜，形成本决议，作为本次股权无偿转让及后续过户登记、税务备案等相关手续办理的核心法律依据，向全体股东、相关主管部门作出明确说明。

会议议题：1.审议并确认本次股权无偿转让的核心明细（转让方、受让方、转让标的、无偿转让原因等）；2.审议并说明本次股权无偿转让的合法性、合理性及无偿转让原因的真实性；3.审议并确认本次股权无偿转让的合规要求，明确不存在损害各方权益及国有资产流失（如有）的情形；4.审议并说明本次股权无偿转让的税务合规相关事宜，明确避免税务核定风险的相关安排；5.审议并确认转让方、受让方及公司在无偿转让中的权利义务；6.审议并授权相关人员办理本次股权无偿转让相关的后续手续（过户登