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三重一大决策制度执行情况自查报告总结精选

第一章自查背景与总体结论

1.1背景

××市城投集团党委2024年3月接到市国资委《关于开展“三重一大”决策制度执行情况专项检查的通知》后，立即成立由党委书记任组长的专项自查组，抽调纪检、审计、法务、战略、财务、工程、人力七部门共11名骨干，对2021年1月—2024年2月期间全部“三重一大”事项进行拉网式回溯。自查组以“制度—流程—记录—结果”四维闭环为方法论，采用穿行测试、跟单追溯、大数据比对、个别访谈、现场核验五种技术，累计调阅党委会、董事会、经理办公会、专题会纪要312份、议题台账428项、合同与招标文件1876份、付款凭证0.63万笔，访谈中层以上干部97人，发放匿名问卷244份，最终形成本报告。

1.2总体结论

集团“三重一大”制度体系基本健全，决策程序总体合规，未发现重大违规经营投资损失，但仍在“事项清单动态调整、党委前置研究深度、临时会议事后追认、信息化留痕、决策后评估”五方面存在12项具体缺陷，已同步启动整改。

第二章制度体系建设与合规性验证

2.1制度树状图与版本控制

集团2021年颁布《“三重一大”事项管理办法》（城投党〔2021〕32号），2022年、2023年两次修订，形成“1+7+15”制度树：

——1个母文件：明确“三重一大”定义、决策主体、程序、监督、责任；

——7个配套细则：涵盖党委前置研究、董事