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小商品市场“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

1.1制度定位

“三重一大”决策制度是小商品市场治理体系的核心枢纽，是把方向、管大局、保落实的“总阀门”。制度以《中国共产党国有企业基层组织工作条例》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》为纲，结合小商品市场“摊位密集、主体多元、交易高频、现金量大”的业态特征，将“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”四大事项全部纳入集体研究、民主表决、痕迹管理的闭环，确保权力在阳光下运行，资产在轨道上增值。

1.2适用范围

本制度覆盖市场本部及所属分公司、控股子公司、代管集体企业；凡使用市场字号、品牌、商誉、资金、账户、人员编制的经济组织，无论注册地是否在义乌，均须一体执行。

1.3基本原则

（1）党委把关定向：党委前置研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序，未经党委研究讨论的“三重一大”事项不得提交后续会议。

（2）权责对等：谁决策、谁负责，谁签字、谁终身负责，建立“决策—执行—监督—评价”全周期责任链条。

（3）量化标准：所有标准一律用数字说话，杜绝“较大”“一定”“重要”等模糊表述，确保基层“一看就懂、一算就会、一用就灵”。

（4）效率优先：在风险可控前提下，建立绿色通道、简易流程、授权清单，防止“一管就死”。

（5）科技赋能：依托“市场智慧大脑”系统，实现议题线上流转、表决电子留痕、档案自动归集、风险实时预警。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

（1）发展战略：市场五年发展规划、品类布局调整方案、国际化经营方案、数字化转型方案。

（2）改制重组：合并、分立、解散、清算、混合所有制改革、员工持股、上市、挂牌、借壳。

（3）章程修订：公司章程、基本管理制度、股东协议、合伙协议、摊位使用权管理办法。

（4）重大政策：摊位租金定价机制、减免政策、积分兑换规则、跨境电商扶持政策。

（5）重大风险：单笔或累计可能产生损失≥500万元的重大诉讼、仲裁、行政处罚、舆情危机。

2.2重要人事任免

（1）党委管理干部：市场本部中层正职及以上、所属单位领导班子成员、财务总监、纪检委员。

（2）董事会聘任高管：总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。

（3）关键岗位：招商中心、采购中心、结算中心、信息中心、安保中心、检测中心部门负责人。

（4）派出人员：向参股企业派出的董事、监事、高级管理人员。

（5）评优评先：国家级、省级、市级劳动模范、五一劳动奖章、青年文明号推荐人选。

2.3重大项目安排

（1）固定资产投资：单项投资≥1000万元的新建、改扩建、装修、信息化项目。

（2）股权投资项目：对外投资≥500万元或持股比例≥20%的股权投资、基金认购、可转债。

（3）无形资产购置：单项≥200万元的软件、专利、商标、域名、数据资源。

（4）重大采购：单项或年度批量≥300万元的物资、服务、工程、咨询、审计、评估。

（5）重大合作：与地方政府、央企、上市公司、跨国公司签署战略合作协议，金额≥1000万元或期限≥5年。

2.4大额度资金运作

（1）资金调度：单日对外支付≥500万元；单笔内部借款≥300万元；对外捐赠、赞助≥50万元。

（2）融资授信：新增银行授信≥1亿元；发行债券、中期票据、超短融≥5000万元；融资租赁、保理≥2000万元。

（3）担保事项：为参股企业提供担保≥1000万元；为摊位经营户提供集中担保≥500万元。

（4）金融投资：二级市场股票、基金、信托、理财、衍生品投资≥1000万元。

（5）境外资金：境外账户资金调出≥100万美元；境外投资、并购、设厂≥500万美元。

第三章决策主体与职责边界

3.1党委会

（1）研究讨论所有“三重一大”事项，重点审查政治方向、政策合规、廉洁风险、职工稳定。

（2）对重大经营管理事项出具“同意、原则同意、暂缓、否决”四类意见，附风险提示。

（3）建立党委委员“一人一档”履职台账，记录发言要点、表决态度、异议理由。

3.2董事会

（1）将党委会研究讨论通过的事项纳入法定程序，依法行使决策权。

（2）董事会会议须有过半数董事出席方可举行，重大事项须三分之二以上董事同意方可通过。

（3）独立董事对关联交易、对外担保、高风险投资事项须发表独立意见，并记入会议纪录。

3.3经理层

（1）负责拟定方案、组织论证、风险评估、执行落地。

（2）建立“项目双负责人”机制：一名业务负责人、一名财务负责人，双签字、双负责。

（3）对董事会授权事项，经理办公会可先行决策，但须在授权清单、额度、期限内行使，并按月向董事会备案。

3.4监事会

（1）列席董事会、经理办公会，对决策程序、表决方式、利益冲突进行实时监督。

（2）对发现的程序瑕疵、表决违规、利