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2009年度标准化管理活动规定内容统一方案

第一部分五部分管企业规章制度建设的统一模块

为加强各企业的制度建设，促进五部分管上市公司及控股企业规章制度的进一步落实，使内部管理更加制度化、规范化，让广大员工在工作中有章可循、有规可依，各企业应该统一制度模块，从法人治理、行政管理管理、财务与计划管理、人力资源管理、安全与环保管理、生产质量管理、供应及物流管理、市场营销管理、党建工作管理等九个方面进行统一汇编。各公司部门内部可以在该制度前提下根据行业特点与企业现状进行增补。现提出制度内容如下。

一、规章制度体系的构成

规章制度体系由基本制度（管理制度）、执行制度（管理办法）和操作制度（实施细则）三个层面构成。

经过近几年发展，五部分管企业如拓洋、安彩、春都等企业均形成了本企业的规章制度汇编。通过规章制度汇编的运用和不断修改，各企业的管理制度和管理办法已基本完善，在形式和内容已达到了基本统一。但是各企业的发展还不尽平衡，还需进一步统一和完善制度体系。

二、基本规章制度

基本规章制度主要是决策和战略层面的制度，主包括公司章程、三会（股东会、董事会、监事会）议事规则、党政联席会议事规则、总经理办公会议事规则、组织机构及职责划分、员工守则、绩效考核办法等，主要解决公司宏观管理、决策、权限划分、规范员工行为等问题。

公司章程在公司登记注册之日起便已形成，其制定要遵守《公司法》，又要结合公司实际，并随着公司的不断发展而及时修订，其制定和修订权在股东会。议事规则的制定既要符合投资集团的管理要求，以要符合本公司实际，其制定和修订权在股东会和董事会。组织机构及职责划分，各公司已初步建设，但需尽快完善部门、岗位职责等，要以清晰，高效为目标，其制定和修订权在董事会，各子公司应将该设计方案提交董事会通过。员工守则、员工奖惩、绩效考核办法等，各公司都已制定，但在形式和内容上还不尽统一，需要进一步规范，其制定和修订权在经营班子和职代会。各公司必须注意的是，关系到员工切身利益的基本制度，必须提交职代会审议通过。

三、执行规章制度

执行规章制度是指围绕公司人、财、物、产、供、销制定的关于各项业务的一般性规范和具体规章制度，是公司规范管理的基础。结合行业实际，各公司执行规章制度一般应包括以下一些类别。行政管理制度、人力资源管理制度、财务会计管理制度、安全与环境管理制度、生产管理制度、工艺质量管理制度、物资采购与物流管理制度、销售管理制度、设备管理制度、党群管理制度等。公司执行规章制度是当前各子公司已形成的管理制度汇编的主要内容，其制定和修订权在公司经营班子。

四、操作规章制度

操作规章制度是指根据基本规章制度和执行规章制度制定各个

会计业务基础操作规范财务分析制度

会计核算办法成本核算办法

费用审核和支付管理办法预算管理办法

预算管理办法实施细则费用预算管理办法

资金管理规定财务印章管理办法

差旅费报销规定票据管理办法

会计档案管理办法控股及托管企业财务报告细则

经营计划管理办法月度计划和总结管理规定

统计管理办法

4、人力资源管理制度

员工行为守则劳动合同管理办法

员工考勤管理制度员工请假管理规定

员工休假管理规定员工培训管理制度

薪酬管理制度员工绩效考核管理办法

人事调动管理办法人员招聘管理办法

5、安全与环保制度

安全生产管理规程职工安全文明守则

职业卫生与职业病管理制度特种作业人员安全管理制度

收尘设备运行管理及考核办法环境保护检测设备管理制度

环境保护检测制度环境保护限期治理管理及考核办法

消防管理办法

（每制度下后附应急预案附件）

6、生产与质量管理制度

生产运行管理设备管理办法

质量管理制度能源管理制度

技术改造管理办法技术改造项目申报与实施办法

7、物资采购管理制度

物资供应管理条例供应工作管理制度

物资消耗定额管理制度采购招标制度

供应商管理办法物资请购制度

招投标管理办法及程序原、燃材料验收结算办法

8、市场营销管理制度

产品发放管理制度