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三重一大决策制度守则

第一章制度定位与适用范围

1.1定位

“三重一大”决策制度是党委（党组）在公司治理结构中的核心权力运行规则，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须经集体讨论作出决定，不得以传阅会签、碰头会、个别征求意见、主要领导个人圈阅等形式代替。

1.2适用范围

本守则适用于××集团有限公司（含所属全资、控股及实际管理的子公司、分公司、项目部、事业部）。中外合资企业中我方股权占比≥34%的，按章程约定同步执行；上市公司按监管要求与本守则“就高不就低”原则并行。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

a)公司章程修订、注册资本增减、合并分立、解散清算、改制上市、股权激励计划；

b)五年发展规划、年度经营预算、重大会计政策变更、年度利润分配方案；

c)单笔或同一事项累计金额≥净资产5%或≥人民币5000万元的资产购置、出售、报废、核销；

d)境外投资、跨境融资、对外担保、金融衍生品交易；

e)安全环保等级上调、产能退出、关停并转涉及员工100人以上或影响收入≥主营业务收入3%。

2.2重要人事任免

a)集团中层正职及以上、子公司经营班子、财务总监、纪检机构负责人；

b)派出到参股企业的董事、监事、高管；

c)享受集团副职待遇的专家、首席科学家。

2.3重大项目安排

a)新建、改扩建项目总投资≥人民币1亿元或≥上