房地产开发企业工程项目建设内控管理制度汇编.pdfVIP

房地产开发企业工程项目建设内控

管理制度汇编

2011年10月

目录

01、工程项目重大事项集体审制度3

02、岗位职责6

03、工程项目中介机构比选托付制度14

04、工程项目和大宗物资招标选购管理制度…17

05、工程变更管理制度…23

06、工程现场签证管理制度…32

07、工程项目设计管理制度35

08、工程合同管理制度…42

09、经济合同管理制度……46

10、现场监理管理方怯……50

11、工程项目建设资金运用管理制度……54

12、工程竣工决算（结算）管理制度……57

13、政府性投资项目财务决算管理制度……60

14、工程项目竣工档案管理制度……63

15、工程项目交付后评估制度……80

16、工程项目竣工质量验收管理制度83

工程项目重大事项集体审制度

1＞总则

为进一步规范公司工程项目开发建设的投资、决策、管理行为，实

现科学决策、民主决策，防范决策风险，依据省、市、区有关规定，结

合本公司实际，特制定本制度。

2、基本原则

2.1、依法决策原则。遵循国家地方基本建设相关法律法规，确保决

策内容合法、决策程序合规。

2.2、科学决策原则加强工程项目决策的前期调研论证和综合评估,

o

增加决策的科学性，有效防范决策风险。

2.3、集体决策原则。依据职责、权限和事规则，对工程项目建设

过程中的重大事项进行集体探讨和探讨。坚持民主集中制，依据少数听

从多数的原则作出确定。

3、对象范围

工程项目重大事项，主要指新项目投资、项目设计发包、项目施工

发包、工程变更、工程款拨付、合同管理等涉及工程大额投资的相关决

策事项。

4、权限设定

4.1、公司成立工程项目建设领导小组，由公司总经理任组长，成员

由副总经理、总工程师、工程部经理、财务部经理等组成。工程项目建

设领导小组依据工作内容不同，下设四个工作小组，分别为工程设计审

查小组、工程变更审查小组、工程招标审查小组、资金拨付审查小组，

四个工作小组组长均应为公司工程项目建设领导小组的成员。

4.2、公司工程项目建设领导小组负责组织协调公司全部工程项目建

设全过程的相关决策管理工作。在工程项目开发建设过程中依据项目实

际状况，对须要公司集体探讨的重大事项进行专题审，包括但不限于

新投资项目可行性探讨、设计发包审、项目规划方案审、工程招标

方案审、工程变更审、合同变更审、调整资金拨付支配、工程项

目奖惩兑现、工程交付后评估、工程管理重大制度拟订等工作。

5、基本程序