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2026年公司治理结构协议

鉴于各方希望明确[公司名称]（以下简称“公司”）在2026财年及以后的治理结构、治理原则、各治理主体的职责、权限与义务，以及相关决策程序，以确保公司治理的规范性、有效性和透明度，保护股东及公司利益，促进公司的长期稳定发展；

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规、公司章程以及中国证监会等监管机构关于公司治理的规范性文件；

为此，各方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：

第一条公司治理结构

公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会（或监事）以及高级管理人员。各方确认并同意，公司治理将围绕此结构展开，并遵循本协议约定的各项规则。

第二条董事会治理

2.1董事组成与选任

公司董事会由[人数]名董事组成，其中非由职工代表担任的董事[人数]名，职工代表董事[人数]名。董事任期三年，可连选连任。

董事由股东大会选举产生。股东大会选举非由职工代表担任的董事时，应采取累积投票制。

独立董事应占董事会成员的[比例]%以上。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司不存在可能影响其独立判断的利害关系的董事。独立董事应符合相关法律法规规定的任职资格，并遵守独立董事的有关规定，履行勤勉尽责的义务。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2.2董事会运作

2.2.1会议制度

董事会每年召开[次数]次定期会议，每次会议应当在年度股东大会结束后六个月内召开。董事会应定期召开临时会议，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会（或监事）提议时，应当在两个月内召开临时董事会会议。

董事会会议通知应当在会议召开十日前送达全体董事。召开董事会会议，应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

2.2.2议事规则

董事会会议应遵循公司章程及本协议的有关规定。董事会决议事项应形成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。

2.2.3专门委员会

董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会的组成、职责、议事规则等按照公司章程及本协议的有关规定执行。

2.2.3.1审计委员会：负责监督公司的财务报告过程、内部控制系统和内外部审计；审查和批准年度审计预算；监督管理层和外部审计师的工作；评估和监督内部控制系统的有效性；向董事会报告工作。

2.2.3.2薪酬与考核委员会：负责制定董事、高级管理人员的薪酬制度与水平；负责董事、高级管理人员的考核与评价；负责审批董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.2.3.3提名委员会：负责研究董事和高级管理人员的任职资格；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；向董事会推荐董事和高级管理人员的候选人；负责董事和高级管理人员的续任、解任及报酬事项的初步审查。

2.2.4信息披露

董事会应及时、准确、完整地披露公司治理相关信息，包括董事会组成及变动情况、董事及独立董事的声明、董事会会议决议、专门委员会运作情况等。

2.3董事职责与义务

董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应出席董事会会议，并就所议事项进行审慎考虑，以公司利益为重，不得利用其在公司担任的职务为自己或他人谋取不正当利益。董事应当接受公司的监督，并承担相应的责任。

第三条监事会（或监事）治理

3.1监事组成与选任

公司监事会由[人数]名监事组成，其中职工代表监事[人数]名，非职工代表监事[人数]名。监事任期三年，可连选连任。

监事由股东大会选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

3.2监事会（或监事）运作

3.2.1会议制度

监事会每年召开[次数]次定期会议，每次会议应当在年度股东大会结束后六个月内召开。监事会应定期召开临时会议，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的监事，董事会或高级管理人员提议时，应当在两个月内召开临时监事会会议。

监事会会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。召开监事会会议，应有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。

3.2.2履职方式

监事会（或监事）行使下列职权：

3.2.2.1检查公司财务；

3.2.2.2对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会（大）会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.2.2.3当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；