关于加强控股公司管理的若干规定.docxVIP

关于加强控股公司治理的假设干

〔征求意见稿〕

第一章总那么

第一条浙江省耀江实业集团及其控股公司须合法经营、照章纳税，遵循对出资人负责的原那么。

第二条本适用于浙江省耀江实业集团〔简称集团〕控股的公司〔简称公司〕。

第三条本适用于浙江耀江实业开发〔简称实业公司〕、浙江省耀江房地产开发〔简称房产公司〕、浙江省房地产开发公司〔简称浙房〕控股的公司〔简称公司〕。

第二章组织和人力资源治理

第四条公司组建须由集团办公室参与组织和指导，组织结构、部门设置、职能确认和人员配备等须报集团经总裁批准后实施。公司副总经理以上人员及财务、工程、招标治理〔设备材料〕、销售、预决算部门的负责人等重要岗位任职人员原那么上由集团委派，其他人员的任用由公司自行决定。公司部门副经理〔含〕以上人员的档案报集团备案，劳动人事报表须在每半年末报集团办公室；每年11月30日前将次年度用人方案经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。

第五条公司可在当地聘请集团统一委派以外的人员，原那么上实行属地化用工、属地化治理、属地化薪酬。集团委派人员与集团签订劳动合同，公司聘请人员与公司签订劳动合同。公司可依据集团的薪酬标准和工资结构，结合当地实际情况制定方案，经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。

第六条集团外派人员享受驻外津贴，每年标准为：总经理5万元，副总经理3万元，其他人员2万元；浙江省内控股公司〔杭州市除外〕按前述标准的80％执行。

第七条集团外派人员档案由集团统一治理，由集团办理社会保险和公积金等，每年年底由集团财务部门向公司结算相应费用。集团外派人员参照?耀江集团职工全然医疗保险方法?浙耀集[2005]20号相关，在公司报销医疗费用。属地聘用职员的医疗费由公司按属地政策办理。集团办公室与财务部门年终对公司医疗费用报销情况进行汇总、检查、结算。

第八条集团外派人员一般由公司通过租房方式解决住宿，具体标准：公司总经理两居室公寓套房，面积90平方米以内，中等装修，配备相应生活设施；公司副总经理一居室公寓套房，面积60平方米以内，简单装修，配备简单生活设施；其他人员依据情况提供集体宿舍〔未婚者二人一室，已婚者一人一室〕，配备简单生活设施。

第九条集团外派总经理、副总经理用车依据公司实际情况，报集团总裁批准后配备公务用车。集团外派人员每年因私回家报销差旅费一般不得超过5次〔含国定长假〕；集团外派人员的亲属〔指夫妻、父母、子女〕往外派地探亲，每年准许报销两人次往返交通费；特别需要超过的须报集团副总裁〔总裁助理〕批准。

第十条公司须重视职员的素养教育和岗位培训，不断提高职员的业务素养和岗位技能。公司部门副经理以上人员一般由集团负责培训，经费由集团开支；副经理以下人员由公司自行培训，公司职员的教育培训费用报销标准按集团相关执行。

第三章综合治理

第十一条公司无权决定对外投资、合作经营事项，对外投资、合作经营和设立分支机构须进行可行性研究，由集团总经济师组织评审?可行性研究报告?，报集团总裁批准后由公司按程序组织实施。2000万元以下的对外投资工程报集团总裁批准，2000万元以上的由集团总裁审核报集团董事会批准。

第十二条公司股权调整、注销、清算、并购其他公司等事务，须由集团参谋参与，由总裁审核并报集团董事会批准后办理手续。公司股东大会、董事会会议的召开及议题、预案，代表公司派出董事、监事的人选确定，须报集团总裁报准。公司章程、董事会会议纪要、股东大会纪要、决议等重要文件和资料报集团备案。

第十三条公司须确定专人负责办理和治理工商登记工作，每年在期限内完成工商年检；股权结构、经营范围、经营期限等发生变化须依法及时办理工商变更手续并报集团备案。

第十四条公司须依据档案治理，配备专职或兼职的档案治理员，建立完备的企业档案〔含技术档案〕。有关档案治理的实施细那么，参照集团相关执行，集团办公室负责定期、不定期检查、鞭策。

第十五条公司须依据集团的指令和要求，对财务、销售、工程、设备材料、预决算实行网络化治理，须配备专管人员负责此项工作，集团办公室负责指导检查。

第十六条公司的重大诉讼与重大非诉讼事务须报集团批准，由集团参谋负责审核与指导，回口集团办公室治理。

公司标的100万元以上的诉讼案件，由集团统一提供效劳，公司填写?重大事务批办单?报集团参谋审核，集团总裁批准后按程序执行，诉讼案件文稿报集团备案。标的100万元以下公司诉讼案由公司就地聘用律师提供效劳、公司法人代表批准，诉前、诉后须报集团备案。

公司标的100万元以上的重大招投标、重大突发事件等非诉讼事项，须由集团参谋参与；涉及并购、借款、担保、反担保及其他对外投资等重大事宜的合同谈判及文本定稿，须有集团参谋参与并按程序报批。

第十七条公司重要公文治理参照集团?关于进一步标准和加强公司公文治理的通