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2026年董事会董事会会议通知协议

甲方（通知方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方电子邮箱]

乙方（受通知方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方电子邮箱]

鉴于：

1.甲方作为[甲方公司性质]，拥有召开董事会会议的权利。

2.乙方作为[乙方公司性质]，是甲方的董事会成员，有权参加董事会会议。

3.为确保董事会会议的顺利进行，双方就会议通知事宜达成如下协议：

一、会议通知内容

1.会议时间：[具体会议日期及时间]

2.会议地点：[具体会议地点]

3.会议议程：[简要列出会议主要议程]

4.参会人员：[列出应参加会议的董事会成员名单]

5.会议材料：[列出需提前准备的会议材料清单]

二、会议通知方式

1.甲方将通过以下方式向乙方发送会议通知：

a.书面通知：通过挂号信或特快专递邮寄至乙方指定地址。

b.电子邮件：发送至乙方指定的电子邮箱。

c.短信通知：发送至乙方指定的联系电话。

2.甲方应在会议召开前[具体天数]内完成会议通知的发送。

三、会议通知确认

1.乙方应在收到会议通知后[具体天数]内，以书面或电子邮件形式向甲方确认是否参加本次董事会会议。

2.若乙方未在规定时间内确认，甲方有权视同乙方已收到通知并决定是否参加会议。

四、会议通知变更

1.如遇特殊情况，甲方有权提前或推迟会议时间，并按照本协议约定重新发送会议通知。

2.乙方对会议通知的变更有异议的，应在收到变更通知后[具体天数]内向甲方提出。

五、保密条款

1.双方对本协议内容以及董事会会议的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本协议签订之日起至董事会会议结束后[具体年限]。

六、违约责任

1.若甲方未按时发送会议通知，导致乙方未能参加董事会会议，甲方应承担相应的责任。

2.若乙方未按时确认参会，导致会议无法按计划进行，乙方应承担相应的责任。

七、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（签字）：____________________

日期：____________________

乙方（签字）：____________________

日期：____________________