2026最新私募股权投资(PE_VC)正式增资协议.docxVIP

2026最新私募股权投资(PE/VC)正式增资协议

本增资协议由以下各方于2026年____月____日在中华人民共和国________市签订。

甲方（投资方）：________

统一社会信用代码/证件号码：________

法定代表人/负责人：________

通讯地址：________

联系方式：________

乙方（目标公司）：________

统一社会信用代码：________

法定代表人：________

通讯地址：________

联系方式：________

丙方（创始人/原股东）：________

证件号码：________

通讯地址：________

联系方式：________

鉴于：

1.乙方系一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，主营业务为________。

2.丙方为乙方的创始股东及实际控制人，合计持有乙方本次增资前100%的股权。

3.甲方为一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业，主要从事股权投资业务。

4.各方同意，由甲方以现金方式向乙方进行增资，以认购乙方新增注册资本，各方已就本次增资事宜达成一致。

为此，各方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，达成协议如下：

第一条增资方案

1.1各方确认，本次增资前，乙方的注册资本为人民币________元，股权结构为：丙方持有100%股权。

1.2本次增资，甲方同意以总额为人民币________元的增资价款，认购乙方新增的注册资本人民币________元。增资价款超出新增注册资本的部分，即人民币________元，计入乙方的资本公积金。

1.3本次增资完成后，乙方的注册资本将增加至人民币________元。各方在乙方的持股比例如下：

甲方：持股比例为________%，对应注册资本出资额为人民币________元。

丙方：持股比例为________%，对应注册资本出资额为人民币________元。

第二条增资价款的支付

2.1甲方应在本协议生效且满足本协议第三条约定的全部先决条件后的________个工作日内，将本协议第一条约定的全部增资价款一次性支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名：________

开户行：________

银行账号：________

2.2乙方在收到甲方支付的全部增资价款后，应向甲方出具加盖财务专用章的收款凭证。

第三条先决条件

甲方履行本协议项下增资价款支付义务，取决于以下先决条件在甲方支付增资价款之日或之前已全部获得满足或被甲方书面豁免：

3.1乙方及丙方在本协议中作出的陈述与保证在所有重大方面均是真实、准确、完整的，且未发生任何可能使该等陈述与保证在重大方面变得不真实、不准确或不完整的事件。

3.2乙方已按照公司章程及《中华人民共和国公司法》的规定，就本次增资事宜召开股东会并形成有效决议，批准本次增资及本协议所述相关事项，且相关决议及文件已提交甲方。

3.3乙方已完成本次增资所涉及的工商变更登记手续的预审或取得市场监督管理部门就本次变更的受理文件。

3.4乙方及丙方已签署并向甲方提交了令甲方满意的、与本协议交易相关的所有附属文件，包括但不限于经修订的公司章程、股东名册等。

3.5不存在任何政府机构发布、颁布或实施任何法律、法规、判决、裁定、命令或采取任何其他行动，以限制、禁止或以其他方式使本次增资成为不合法。

第四条工商变更登记

4.1乙方应在收到甲方支付的全部增资价款后的________个工作日内，向公司登记机关申请办理本次增资及相应股权结构变更的工商登记手续。

4.2丙方应尽最大努力促使并配合乙方完成本条所述的工商变更登记。办理工商变更登记所产生的费用由乙方承担。

第五条陈述与保证

5.1乙方与丙方共同且连带地向甲方陈述并保证，截至本协议签署之日：

（1）乙方是合法设立并有效存续的有限责任公司，具有完全的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议。

（2）乙方已取得签署和履行本协议所需的一切内部授权及外部批准、许可，本协议的签署和履行不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决、裁定、合同或公司章程的规定。

（3）乙方提供的截至________年____月____日的财务报表真实、公允地反映了乙方的财务状况及经营成果。自该财务报表基准日后，乙方的业务、资产、财务状况及经营成果未发生重大不利变化。

（4）乙方对其主营业务所需的核心资产拥有合法、完整的所有权或使用权，该等资产上不存在任何权利负担。

（5）乙方不存在任何未向甲方披露的重大负债、或有负债、诉讼、仲裁或行政处罚。

（6）乙方已依法为其全体员工缴纳社会保险及住房公积金，不存在重大劳动纠纷。

5.2甲方陈述并保证，其是合法设立并有效存续的有限合伙企业，具有完全的民事